Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 30.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 681 üksusest 35 541-35 560.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
35541	#35541 Eesnimi: AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA المختار بن محمد بن المختار بوشوشة Bushusha, Mokhtar Ajalooline	Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy Tunis	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
35542	#35542 Eesnimi: Fabio Enrique OCHOA VASCO Carlos Mario OCHOA VASCO Juan Carlos MARTINEZ PEREZ CARLOS MARIO KIKO KIKO EL CHIQUITO Carlos Mario VEGA TOBON Antonio GONZALEZ ZAPATA Ajalooline	Medellin, Antioquia, Colombia Av Miguel Angel 18, Real Vallarta, Zapopan, 44020, Jalisco, Mexico Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35543	#35543 Eesnimi: INVERSIONES MPS S.A. EQUIPOS MPS S.A. Ajalooline	Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35544	#35544 Eesnimi: PROYECTOS Y SOLUCIONES INMOBILIARIA LTDA. PROMOTORA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA. Ajalooline	Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35545	#35545 Eesnimi: GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA. Ajalooline	Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35546	#35546 Eesnimi: ORIMAR LTDA. Ajalooline	Carrera 19 No. 57-33, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35547	#35547 Eesnimi: AUDITORES ESPECIALIZADOS LTDA. Ajalooline	Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35548	#35548 Eesnimi: HOTEL LA CASCADA S.A. CENTRO RECREACIONAL LA CASCADA LTDA. Ajalooline	Carrera 12 Avenida 25 Esquina, Girardot, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35549	#35549 Eesnimi: TRANSPORTES MICHAEL LTDA. TRANSMIKE LTDA. Ajalooline	Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia Sitio Nuevo, Magdalena, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35550	#35550 Eesnimi: COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA. COOTRANSMULTI H.H. LTDA. COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL DE COLOMIBA LTDA. Ajalooline	Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia Calle 35 No. 36-68, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35551	#35551 Eesnimi: CASTRO CURE Y CIA. S. EN C. Ajalooline	Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35552	#35552 Eesnimi: CURE SABAGH Y CIA. S.C.S. Ajalooline	Calle 32 No. 43A-89, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35553	#35553 Eesnimi: FUDIA LTDA. Ajalooline	Calle 111 No. 36B-17, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35554	#35554 Eesnimi: CABLES NACIONALES S.A. CANAL S.A. Ajalooline	Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35555	#35555 Eesnimi: INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA. Ajalooline	Calle 82 No. 43-21 Ofc. 1C, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35556	#35556 Eesnimi: VERANILLO DIVE CENTER LTDA. CLUB DE PESCA VERANILLO Ajalooline	Via 40 No. 67-42, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35557	#35557 Eesnimi: MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C. VERANILLO Y CIA. S. EN C. VERANILLO S.A. MARTIN HODWALKER M. AND CIA. S. EN C. Ajalooline	Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35558	#35558 Eesnimi: DESARROLLO GEMMA CORPORATION Ajalooline	Calle 52 Bella Vista, Chalet # 17, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35559	#35559 Eesnimi: ROCK FISH IMPORT EXPORT E.U. Ajalooline	Avenida Juan XXIII, San Andres, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35560	#35560 Eesnimi: AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION Ajalooline	Avenida Cuba Calle 38, Edificio Los Cristales Piso 3, Panama City, Panama Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia Avenida del Pastelillo 24-46, Edificio Fadia - Manga, Cartagena, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019