Sanktsioonide nimekirjad
18.220.22.253
01.05.2025 17:07:48

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 30.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 681 üksusest 35 601-35 620.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35601#35601 Eesnimi: Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA
Ajalooline		c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35602#35602 Eesnimi: Jaime BARAHONA CORDOBEZ
Jaime BARONA CORDOBES
Jaime BARONA CORDOBEZ
Ajalooline		Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala
Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala
10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala
c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala
Guatemala		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35603#35603 Eesnimi: Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES
Ajalooline		Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico
c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico
c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala
c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama
Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35604#35604 Eesnimi: Federico Ernesto CASTELLANOS SANCHEZ
Ajalooline		Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel Vallarte, Zapopan, Jalisco, Mexico
c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico
Tototlan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35605#35605 Eesnimi: Vicente ZAMBADA NIEBLA
Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA
Vincente ZAMBADA NIEBLA
Vicente SOTELO GUZMAN
EL MAYITO
Ajalooline		c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35606#35606 Eesnimi: Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ
Ajalooline		c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad, Culiacan, 80180, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35607#35607 Eesnimi: Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA
Jose Antonio PEREGRINA TOBOADO
Ajalooline		c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35608#35608 Eesnimi:
JEVIZ
Ajalooline		Carretera a El Dorado # 2501, Colonia Campo El Diez, Culiacan, 80155, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
35609#35609 Eesnimi: Sixto Antonio CABANA GUILLEN
BIOHO, Domingo
BIOJA, Domingo
Ajalooline		Orihueca Cienaga, Magdalena, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35610#35610 Eesnimi: Hermilo CABRERA DIAZ
BERTULFO
Ermilo CABRERA DIAZ
Ajalooline		Huila, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35611#35611 Eesnimi: Abelardo CAICEDO COLORADO
SOLIS ALMEIDA
Ajalooline		Mercaderes, Cauca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35612#35612 Eesnimi: Norbei CAMARGO
JAMES PATAPALO
JAMES PATAMALA
Norbey CAMARGO
Hermer TRIANA
MUERTA PARADO
Ajalooline		El Paujil, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35613#35613 Eesnimi: Erminso CUEVAS CABRERA
MINCHO
Ajalooline		El Paujil, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35614#35614 Eesnimi: Ignacio LEAL GARCIA
CAMILO
TUERTO
Ajalooline		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35615#35615 Eesnimi: Luis Eduardo LOPEZ MENDEZ
Alfonso LOPEZ MENDEZ
EFREN ARBOLEDA
Ajalooline		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35616#35616 Eesnimi: Jose Epinemio MOLINA GONZALEZ
DANILO GARCIA
Jose Epimenio MOLINA GONZALEZ
Ajalooline		Icononzo, Tolima, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35617#35617 Eesnimi: Alonso OLARTE LOMBANA
LUIS EDUARDO MARIN
RAFAEL GUTIERREZ
Reinel GUZMAN FLOREZ
Ajalooline		Bogota, Colombia
Natagaima, Tolima, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35618#35618 Eesnimi: Miguel Angel PASCUAS SANTOS
SARGENTO PASCUAS
HUMBERTO
Ajalooline		Tello, Huila, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35619#35619 Eesnimi: Jorge Enrique RODRIGUEZ MENDIETA
IVAN VARGAS
Ajalooline		Giron, Santander, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35620#35620 Eesnimi: Emiro del Carmen ROPERO SUAREZ
RUBEN ZAMORA
Ajalooline		Municipio de Nueva Granada, Norte de Santander, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019