Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
10.07.2025 15:49:44

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 646 üksusest 35 501-35 520.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35501#35501 Eesnimi:
BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
KARDIAM
Ajalooline
BP 333 Bangui Central African Republic
Antwerp Belgium
EntityUKCentral African Republic31.12.2019
35502#35502 Eesnimi:
INVHERESA S.A.
Ajalooline
Calle 1A No. 62A-130, Cali, Colombia
Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia
Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019
35503#35503 Eesnimi:
Ajalooline
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35504#35504 Eesnimi:
Ajalooline
Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35505#35505 Eesnimi:
INVERSIONES GEMINIS S.A.
Ajalooline
Carrera 40 No. 6-24 of. 402B, Cali, Colombia
Carrera 41 No. 6-15/35, Cali, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019
35506#35506 Eesnimi:
CONSTRUEXITO S.A.
CONE S.A.
Ajalooline
Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Calle 2A No. 65A-110, apto. 501 B3, Cali, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019
35507#35507 Eesnimi:
Ajalooline
51B F.Skoryny Street Minsk 220141 BelarusEntityUKBelarus31.12.2019
35508#35508 Eesnimi:
W. HERRERA Y CIA. S. EN C.
Ajalooline
Avenida 2N 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Carrera 24D Oeste No. 6-237, Cali, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019
35509#35509 Eesnimi:
Ajalooline
Carrera 54 No. 75-107, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35510#35510 Eesnimi:
Ajalooline
Calle 78 No. 53-70 Local 218, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35511#35511 Eesnimi:
INVERSIONES BETANIA LTDA.
INVERSIONES BETANIA S.A.
Ajalooline
Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Carrera 53 No. 13-55 apt. 102B, Cali, Colombia
Carrera 3 No. 12-40, Cali, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019
35512#35512 Eesnimi:
Ajalooline
Carrera 51B No. 94-110, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35513#35513 Eesnimi:
VILLA D'ARTE
Ajalooline
Carrera 54 No. 74-79, Barranquilla, Colombia
Aereo Apartado 51881, Barranquilla, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019
35514#35514 Eesnimi: Ivan URDINOLA GRAJALES
Jairo Ivan URDINOLA GRAJALES
Ajalooline
Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia
Hacienda La Lorena, Zarzal, Valle del Cauca, Colombia
c/o AGROINVERSORA URDINOLA HENAO Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA., Cali, Colombia
c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35515#35515 Eesnimi: Julio Fabio URDINOLA GRAJALES
Ajalooline
Carrera 40 No. 5A-40, Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URVALLE CIA. LTDA., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35516#35516 Eesnimi:
Ajalooline
Calle 5 No. 22-39 of. 205, Cali, Colombia
Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019
35517#35517 Eesnimi:
Ajalooline
Carrera 9 No. 9-49 of. 902, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35518#35518 Eesnimi:
Ajalooline
Carrera 50 No. 9B-20 of. 07, Cali, Colombia
Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019
35519#35519 Eesnimi:
EXAGAN
Ajalooline
Calle 5 No. 22-39 of. 205, Cali, Colombia
Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019
35520#35520 Eesnimi:
Ajalooline
Carrera 50 No. 9B-20 of. 07, Cali, Colombia
Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019