Sanktsioonide nimekirjad
3.148.222.68
01.05.2025 13:29:33

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 30.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 681 üksusest 35 501-35 520.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35501#35501 Eesnimi: Eduardo RESTREPO VICTORIA
EL SOCIO
Ajalooline		c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia
c/o RR TOUR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico
Calle 6 No. 3-73, Ibague, Tolima, Colombia
Pital, Huila, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35502#35502 Eesnimi: Luis Enrique CALLE SERNA
Manuel CALLE SERNA
COMBATIENTE
COMBA
Ajalooline		Carrera 24C No. 33B-108, Santa Monica, Casanare, Colombia
Calle 1 No. 56-109 Seminario B, Caro 31, Cali, Colombia
Avenida 8N No. 9N-57, Cali, Colombia
Cali, Colombia
Armenia, Quindio, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35503#35503 Eesnimi: Jose Ignacio BEDOYA VELEZ
NACHO BEDOYA
Ajalooline		Calle 16 No. 71A-07/09, Cali, Colombia
Carrera 1G No. 71-07, Cali, Colombia
Tulua, Valle, Colombia
Armenia, Quindio, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35504#35504 Eesnimi: Wilber VARELA
Fredy VARELA
Wilmer VARELA
Jairo GARCIA GARCIA
Wilber Alirio VARELA FAJARDO
Wilber Alirio GARCIA VARELA
Wilber Alirio VARELA
JABON
DON JAIRO
Ajalooline		Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindio, Colombia
Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia
Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia
Calle 11 No. 4-442 Ofc. 722, Cali, Colombia
Roldanillo, Valle, Colombia
Armenia, Quindio, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35505#35505 Eesnimi:
Ajalooline		Lopez Cotilla 1994 C.P. 44140, Guadalajara, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
35506#35506 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 21 No. 15-26 Ofc. 304, Armenia, Quindio, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35507#35507 Eesnimi: MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA
Yoro Ould Daha
Yoro Ould Daya
Sidi Amar Ould Daha
Yoro
Ajalooline		Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali
Djebock		IndividualUNMali31.12.2019
35508#35508 Eesnimi: JAMI JAMI
Jamea Kamil JAMEA
JAMA' JAMA'
JAM'I JAM'I
Ajalooline		Jablah, Zama, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
35509#35509 Eesnimi:
Ajalooline		Avenida Estacion No. 5BN-73 of. 207, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35510#35510 Eesnimi:
RAMIREZ Y CIA. LTDA.
Ajalooline		Carrera 38 No. 13-138 Acopi, Yumbo, Valle, Colombia
Calle 15 No. 11-34, Pasto, Narino, Colombia
Carrera 1D Bis. No. 15-55, Neiva, Huila, Colombia
Calle 39 No. 17-42, Neiva, Huila, Colombia
Apartado Aereo 30530, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35511#35511 Eesnimi: Jesus Emilio CARVAJALINO
PARIS, Andres
Ajalooline		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35512#35512 Eesnimi: Gener GARCIA MOLINA
HERNANDEZ, John
JOHNNY 40
JHON 40
JOHN 40
GUTIERREZ, Jhon
Ajalooline		San Martin, Meta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35513#35513 Eesnimi: Rodrigo GRANDA ESCOBAR
CAMPOS, Arturo
GONZALEZ, Ricardo
GALLOPINTO
Ajalooline		Avenida Victoria No. 36, Urbanizacion Bolivar La Victoria, Jose Felix Rivas, Estado de Aragua, Venezuela
Frontino, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35514#35514 Eesnimi: Jose JUVENAL VELANDIA
Manuel Jesus MUNOZ ORTIZ
IVAN RIOS
Ajalooline		San Francisco, Putumayo, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35515#35515 Eesnimi: Jose LISANDRO LASCARRO
Felix Antonio MUNOZ LASCARRO
PASTOR ALAPE
Ajalooline		Puerto Berrio, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35516#35516 Eesnimi: Alvaro Alfonso SERPA DIAZ
Tiberio Antonio CERPA DIAZ
Alvaro Alfonso CERPA DIAZ
FELIPE RINCON
Alvaro Enrique SERPA DIAZ
Ajalooline		San Jacinto, Bolivar, Colombia
Cali, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35517#35517 Eesnimi: Ferney TOVAR PARRA
FERCHO
DIEGO
Ajalooline		Cartagena del Chaira, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35518#35518 Eesnimi: Gentil ALVIS PATINO
Juan Jose MARTINEZ VEGA
Angel Leopoldo LOPEZ
Alvis PATINO ORTIZ
GONZALEZ, Ruben
CHIGUIRO
Ajalooline		El Doncello, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35519#35519 Eesnimi: Gerardo Antonio AGUILAR RAMIREZ
CESAR
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35520#35520 Eesnimi: SAHIR BERHAN
الدكتور ساهــر برهــان
Dr. Sahir Barhan
Saher Burhan Al-Deen
Sahir Burhan
Ajalooline		Baghdad, Iraq
United Arab Emirates		IndividualUNIraq31.12.2019