Sanktsioonide nimekirjad
18.220.22.253
01.05.2025 17:07:48

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 30.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 681 üksusest 35 621-35 640.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35621#35621 Eesnimi: Guillermo Enrique TORRES CUETER
JULIAN CONRADO
Ajalooline		Turbaco, Bolivar, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35622#35622 Eesnimi: Erasmo TRASLAVINA BENAVIDES
ISMARDO MURCIA LOZADA
JIMMY GUERRERO
ISNARDO MURCIA LOZADA
Ajalooline		Guacamayo, Santander, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35623#35623 Eesnimi: Victoria Eugenia BARRERA RIOS
Ajalooline		c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Transversal 18 No. 127-43 Torre 4 apto. 1201, Bogota, Colombia
c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
Cali, Colombia
c/o B R C S.A., Cali, Colombia
c/o RIOS JIMENEZ S. EN C.S., Bogota, Colombia
c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35624#35624 Eesnimi: Alvaro Enrique BARRERA RIOS
Ajalooline		Cali, Colombia
c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o ALVARO ENRIQUE BARRERA RIOS Y CIA S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Carrera 54A No. 5A-21, Cali, Colombia
c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia
c/o B R C S.A., Cali, Colombia
c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35625#35625 Eesnimi: Alfonso BARRERA RIOS
Ajalooline		Cali, Colombia
c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia
c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia
c/o B R C S.A., Cali, Colombia
c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35626#35626 Eesnimi: Alvaro BARRERA MARIN
Ajalooline		Sevilla, Valle, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Calle 56D No. 28B-73 Barrio Las Mercedes, Palmira, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35627#35627 Eesnimi: Jhon Jairo RAMIREZ LENIS
Ajalooline		Carrera 4C No. 34-27, Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35628#35628 Eesnimi: Armando Alonso VILLA VINASCO
Ajalooline		Calle Angel Larra, 4, Madrid, 28027, Spain
Miranda, Cauca, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35629#35629 Eesnimi: Ruben Alberto FRANCO RUIZ
Ajalooline		Cali, Colombia
c/o CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U., Yumbo, Valle, Colombia
Avenida 5N No. 51-57, Cali, Colombia
Calle 34N No. 3CN-62, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35630#35630 Eesnimi: Benedicto QUINONES
Benedicto QUINONEZ
Ajalooline		Cali, Colombia
c/o QUINONES MELO Y CIA. LTDA., Cali, Colombia
c/o ARTURO QUINONEZ LTDA., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA CGQ LTDA., Cali, Colombia
Calle 12A No. 107-25 No. 2, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35631#35631 Eesnimi: Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA
Ajalooline		Cali, Colombia
c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A., Cali, Colombia
Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35632#35632 Eesnimi: Hector Fabio GIRALDO VELASCO
Ajalooline		c/o CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Jamundi, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35633#35633 Eesnimi:
PARQUE YAKU
YAKU E.U.
Ajalooline		Calle 15 No. 27-33, Yumbo, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35634#35634 Eesnimi:
E.C.A. S.A.
Ajalooline		Carrera 39 No. 43-75, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35635#35635 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 22 No. 5A-21, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35636#35636 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 5A No. 22-13, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35637#35637 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35638#35638 Eesnimi: YASSINE CHEKKOURI
ياسين شكوري
Ajalooline		7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco
Safi		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
35639#35639 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 46 No. 45A-38, Palmira, Valle, Colombia
Avenida 6 Norte No. 23N-85, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35640#35640 Eesnimi:
Ajalooline		Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019