Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 648 üksusest 35 621-35 640.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35621 | General Petroleum Corporation (GPC) Ajalooline | New Sham - Building of Syrian Oil Company PO Box 60694 Damascus Syria Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35622 | Industrial Bank Banca Industrială Banca Industriala Ajalooline | Dar Al Muhanisen Building 7th Floor Maysaloun Street P.O.Box 7572 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35623 | Ricardo Alfredo MORENO DAZA Ajalooline | Carrera 38D No. 4B-57, Cali, Colombia c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia c/o TAURA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35624 | Mahrukat Company Ajalooline | Headquarters: Damascus – Al Adawi st. Petroleum building Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35625 | Military Intelligence Directorate Ajalooline | - | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35626 | Ministry of Defence وزارة الدفاع Ajalooline | Umayyad Square Damascus Syria Location of entity headquarters: Ibid | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35627 | Ministry of Interior Ajalooline | Merjeh Square Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35628 | Overseas Petroleum Trading 'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)' 'Overseas Petroleum Company' Overseas Petroleum Company Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore) Ajalooline | Dunant Street Snoubra Sector Beirut Lebanon Headquarters: Beirut | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35629 | Pedro Emilio RAMIREZ ESCUDERO Ajalooline | Calle 6A No. 48-36, Cali, Colombia c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35630 | Pangates International Corps.Ltd Pangates International Corps. Ltd Ajalooline | PO Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone United Arab Emirates Damascus | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35631 | Political Security Directorate Ajalooline | - | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35632 | Popular Credit Bank The General Establishment Of Mail Saving Fund Saving Bank The General Establishment of Mail Saving Fund Ajalooline | Dar Al Muhanisen Building 6th Floor Maysaloun Street Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35633 | Real Estate Bank of Syria (REB) المصرف العقاري السوري Ajalooline | Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square Damascus P.O.Box: 2337 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35634 | Saving Bank The General Establishment Of Mail Saving Fund The Post Saving Fund The General Establishment of Mail Saving Fund Ajalooline | Amous Square P.O.Box: 5467 Al-Furat St.Merjah Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35635 | Syria Trading Oil Company (SYTROL) Ajalooline | Prime Minister Building 17 Street Nissan Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35636 | Syrian Arab Airlines "Syrianair" "Syrian Air" SyrianAir Syrian Air مؤسسة الطيران العربية السورية and السورية Ajalooline | Al-Mohafazeh Square P.O.Box 417 Damascus Syria Damascus | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35637 | Erika ROMAN DOMINGUEZ Ajalooline | c/o TAURA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35638 | Syrian Company for Oil Transport Syrian Crude Oil Transportation Company SCOTRACO SCOT SCOT' Ajalooline | Banias Industrial Area Latakia Entrance Way P.O. Box 13 Banias Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35639 | Syrian Lebanese Commercial Bank مصرف التجاري السوري اللبناني Ajalooline | P.O.Box 113-5127/11-8701 Syrian Lebanese Commercial Bank Building Makdessi Street Hamra Beirut Lebanon | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35640 | Syrian National Security Bureau Ajalooline | - | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |