Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 30.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 681 üksusest 35 581-35 600.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
35581	#35581 Eesnimi: Libardo Elias VALENCIA MARIN Ajalooline	Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35582	#35582 Eesnimi: Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR Ajalooline	c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35583	#35583 Eesnimi: Henry Juvenal RINCONES MENDOZA Ajalooline	Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35584	#35584 Eesnimi: Harding Elvis CHOW RIOS Ajalooline	San Andres, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35585	#35585 Eesnimi: Martin David HODWALKER MARTINEZ TILO Ajalooline	Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35586	#35586 Eesnimi: Elvert Dowie BODDEN GALE TIO BODDEN Ajalooline	Roatan, Honduras Honduras	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35587	#35587 Eesnimi: Clive Norman HYDE MR. HYDE Clive Norman HYDE SR. Ajalooline	Belize	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35588	#35588 Eesnimi: Gareth Bruce WORRELL Gareth Bruce WORRELL MURRAY Garrett WORRELL MURRAY GARETH MOREY Ajalooline	Belize	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35589	#35589 Eesnimi: Martin Gregory MARKS GORDON, Howard A. Ajalooline	Jamaica	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35590	#35590 Eesnimi: Jhon Jairo CASTRILLON VASCO Ajalooline	Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35591	#35591 Eesnimi: Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS Ajalooline	Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota, Colombia Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35592	#35592 Eesnimi: Silvio YEPES VELEZ Silvio YEPEZ VELEZ Ajalooline	Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia Manizales, Caldas, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35593	#35593 Eesnimi: Fernando MALDONADO ESCOBAR Ajalooline	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35594	#35594 Eesnimi: Gabriel Andres CALVO LOMBANA Ajalooline	c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35595	#35595 Eesnimi: Maria Gloria MAR SEM Ajalooline	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35596	#35596 Eesnimi: Maria Helena TRUJILLO MOLINA Maria Elena TRUJILLO MOLINA Ajalooline	c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35597	#35597 Eesnimi: Janey Farides LEAL LOPEZ Ajalooline	c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35598	#35598 Eesnimi: Diana Maria CURE SABAGH Ajalooline	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35599	#35599 Eesnimi: Gerardo CASTRO PAEZ Ajalooline	c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35600	#35600 Eesnimi: Martha GARCIA RODRIGUEZ Ajalooline	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019