Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
10.07.2025 15:48:15

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 646 üksusest 35 481-35 500.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35481#35481 Eesnimi:
Ajalooline
PO Box 26 Rashid Street Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35482#35482 Eesnimi:
State Trading Enterprise For Precision Instruments
Ajalooline
Saadoun Street PO Box 3164 Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35483#35483 Eesnimi:
IPRACARIBE
Ajalooline
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35484#35484 Eesnimi:
Ajalooline
PO Box 9129 Taji/Kadimiya Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35485#35485 Eesnimi:
Ajalooline
Dora Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35486#35486 Eesnimi:
Ajalooline
PO Box 1113 Khalid Ibn Al-Waleed Street Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35487#35487 Eesnimi:
Ajalooline
PO Box 7021 Karadt Mariam Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35488#35488 Eesnimi:
Ajalooline
PO Box 7041 Uqba Bin Nafia Square Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35489#35489 Eesnimi:
Ajalooline
PO Box 265 Majzarah Kirkuk IraqEntityUKIraq31.12.2019
35490#35490 Eesnimi:
Ajalooline
Al Ljtimai Building Jumhuriya Street (Al Khullani Square) PO Box 5948 Baghdad Iraq
235/306 Husam Aldin Street near Al-Fateh Square Baghdad Iraq
EntityUKIraq31.12.2019
35491#35491 Eesnimi:
Ajalooline
Al Masbah Area Aqaba Ibn Nafaa Square Baghdad Iraq
PO Box 322 Al-Masbah Baghdad Iraq
EntityUKIraq31.12.2019
35492#35492 Eesnimi:
Ajalooline
Khalid Al Bin Al Waleed Street PO Box 414 Baghdad Iraq
Camp Sarah New Baghdad Street Baghdad Iraq
EntityUKIraq31.12.2019
35493#35493 Eesnimi:
Ajalooline
PO Box 2218 Camp Sarah Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35494#35494 Eesnimi:
NEGOCIAR LTDA.
Ajalooline
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35495#35495 Eesnimi:
Yayasan Al-Manahil-Indonesia
Ajalooline
Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4 Kavling Angkatan Laut Duren Sawit Jakarta Timur 13440 (at time of listing) IndonesiaEntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35496#35496 Eesnimi:
Ajalooline
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
Apartado Aereo 51110, Barranquilla, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019
35497#35497 Eesnimi:
Midco Finance, S.A.
MIDCO FINANCE, S.A.
MIDCO FINANCIAL, S.A.
Ajalooline
-EntityUKIraq31.12.2019
35498#35498 Eesnimi:
MONTANA MANAGEMENT, INC.
Ajalooline
PanamaEntityUKIraq31.12.2019
35499#35499 Eesnimi: Tabrah Asil Sami Mohammad Madhi
Tabra Asil
ASIL SAMI MOHAMMAD MADHI TABRAH
Asil Tabra
أصيل سامـي محمد ماضـي طبـره
Ajalooline
-IndividualUKIraq31.12.2019
35500#35500 Eesnimi:
SURATEL
Ajalooline
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019