Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 646 üksusest 35 481-35 500.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
35481 | State Establishment For Iraqi Stores Ajalooline | PO Box 26 Rashid Street Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
35482 | State Establishment For Precision Instruments State Trading Enterprise For Precision Instruments Ajalooline | Saadoun Street PO Box 3164 Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
35483 | INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA. IPRACARIBE Ajalooline | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35484 | State Establishment For Prefabricated Buildings Ajalooline | PO Box 9129 Taji/Kadimiya Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
35485 | State Establishment For Slaughtering Houses Ajalooline | Dora Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
35486 | State Establishment For The Management Of Tourist Utilities Ajalooline | PO Box 1113 Khalid Ibn Al-Waleed Street Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
35487 | State Establishment Of Housing Implementation Ajalooline | PO Box 7021 Karadt Mariam Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
35488 | State Establishment Of Housing Implementation In Rural Areas Ajalooline | PO Box 7041 Uqba Bin Nafia Square Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
35489 | State Establishment Of Housing Implementation Of Northern Area Ajalooline | PO Box 265 Majzarah Kirkuk Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
35490 | State Trade Organization For Capital Goods, D Ajalooline | Al Ljtimai Building Jumhuriya Street (Al Khullani Square) PO Box 5948 Baghdad Iraq 235/306 Husam Aldin Street near Al-Fateh Square Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
35491 | State Trade Organization For Consumer Goods Ajalooline | Al Masbah Area Aqaba Ibn Nafaa Square Baghdad Iraq PO Box 322 Al-Masbah Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
35492 | State Trading Enterprise For Equipment And Hand Tools Ajalooline | Khalid Al Bin Al Waleed Street PO Box 414 Baghdad Iraq Camp Sarah New Baghdad Street Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
35493 | State Trading Enterprise For Machinery Ajalooline | PO Box 2218 Camp Sarah Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
35494 | NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA. NEGOCIAR LTDA. Ajalooline | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35495 | Al-Haramain Foundation (Indonesia) Yayasan Al-Manahil-Indonesia Ajalooline | Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4 Kavling Angkatan Laut Duren Sawit Jakarta Timur 13440 (at time of listing) Indonesia | Entity | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
35496 | PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA. Ajalooline | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia Apartado Aereo 51110, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35497 | Midco Financial, S.A. Midco Finance, S.A. MIDCO FINANCE, S.A. MIDCO FINANCIAL, S.A. Ajalooline | - | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
35498 | Montana Management, Inc MONTANA MANAGEMENT, INC. Ajalooline | Panama | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
35499 | Tabrah Asil Sami Mohammad Madhi Tabra Asil ASIL SAMI MOHAMMAD MADHI TABRAH Asil Tabra أصيل سامـي محمد ماضـي طبـره Ajalooline | - | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |
35500 | SURAMERICANA DE HOTELES LTDA. SURATEL Ajalooline | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |