Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.150
28.06.2025 08:34:04

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 545 üksusest 30 841-30 860.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
30841#30841 Eesnimi:
AVIATRANS ESTABLISHMENT		Ruggell, LiechtensteinEntityUNIraq31.12.2019
30842#30842 Eesnimi: Ali TARZALITehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30843#30843 Eesnimi: Muhammad QASIR
Muhammad Jafar QASIR
Mohammed Jaafar KASSIR
SALAH, Shaykh
FADI
MAJID
EYNAKI
GHOLI, Hossein		Dayr Qanun Al-Nahr, Lebanon
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30844#30844 Eesnimi:
AL BILAD ISLAMIC BANK
AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE
AL-ATAA ISLAMIC BANK
AL-ATTA ISLAMIC BANK
AL-ATTAA ISLAMIC BANK		37 Building El-Karadeh 909 Street 1 Near Al Hurea Square, Baghdad, Iraq
Al Masbah Branch, Baghdad Al Masbah Intersection, 929 Street 17 Bldg. 40, Previously the German Embassy, Baghdad, Iraq
Erbil Branch, Erbil Province, 60 Bldg 354/132, 45 Street, Erbil, Iraq
Al Mawarid Branch, Baghdad - Street 62 Neighboring the Department of Electricity, Baghdad, Iraq
Al Nasiryah Branch, Zi Kar Province El Saray, Bldg. 2/239 Janat Al Janoub Hotel Building, Nasiryah, Iraq
Al Basra Branch Al Basra, Manawy Pasha Corniche Street, Basra, Iraq
Al Sadr Branch, Jameela District - 8-22-512, Sadr City, Iraq
Al Jaderya Branch Baghdad, Al Jaderya - Versus Baghdad University, 906 Street 28 - Dar 3, Baghdad, Iraq
Karbala Branch Karbala, Al Dareeba Intersection, Karbala, Iraq
Al Najaf Branch, Al Najaf Al Ashraf, Al Amir District - Al Koufa Street, Najaf, Iraq
Zakho Branch Dahook, Zakho - Ibrahim Al Khaleel Street, Baydar Boulevard, Zakho, Iraq
Al Mansour Branch Baghdad, Al Mansour-12-G 605-M-Bldg, Baghdad, Iraq
Babel Branch Babel, Kalaj - Al Honood Branch, Babel, Iraq
Beirut Branch Lebanon, Beirut - Hamra Street, Broadway Center - Versus Costa Caf, Lebanon, Beirut, Lebanon		EntitySDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
30845#30845 Eesnimi:
ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA
ISLAMIC STATE OF THE GREATER SAHEL
ISIS IN THE GREATER SAHEL
ISIS IN THE ISLAMIC SAHEL
ISIS-GS
ISGS		Mali
Niger
Burkina Faso		EntitySDNSDGT31.12.2019
30846#30846 Eesnimi: Adnan Abu Walid AL-SAHRAWI
AL SAHRAWI, Abu Walid
Adnan Abu Walid AL-SAHRAOUI
Adnan Abu Waleed AL-SAHRAWI
Lehbib Ould Ali Ould Said Ould JOUMANI		Laayoune, Western Sahara
Menaka, Mali		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30847#30847 Eesnimi:
CAR ESCORT SERVICES SAL (OFF-SHORE)		Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
30848#30848 Eesnimi:
DALIAN TIANBAO INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD.		Room 1801, Chenggong Building No. 72 Luxun Road Zhongshan District, Dalian, 116000, Liaoning, China
49 Zhonghsan Road Shahekou District, Dalian, 116021, China		EntitySDNDPRK431.12.2019
30849#30849 Eesnimi:
SUN MOON STAR (SINGAPORE) LTD.		24 Mohamed Sultan Road, Singapore, 239012, SingaporeEntitySDNDPRK431.12.2019
30850#30850 Eesnimi: Abdolhassan FIROUZABADIIranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
30851#30851 Eesnimi: Abdulali ALI-ASGARIIranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
30852#30852 Eesnimi: Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Iraq
Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Iraq
P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Iraq		EntityUNIraq31.12.2019
30853#30853 Eesnimi: Abdolsamad KHORAMABADIIranIndividualSDNIRAN-TRA31.12.2019
30854#30854 Eesnimi: Tehran, IranEntitySDNIRAN-HR31.12.2019
30855#30855 Eesnimi:
HANISTA DEVELOPER GROUP		IranEntitySDNHRIT-IR31.12.2019
30856#30856 Eesnimi:
ANSAR-I HEZBOLLAH
ANSAR-I HIZBULLAH
ANSAR HEZBOLLAH
ANSAR UL HEZBOLLAH
SUPPORTERS OF THE PARTY OF GOD		IranEntitySDNIRAN-HR31.12.2019
30857#30857 Eesnimi: Abdolhamid MOHTASHAM
Abdul-Hamid MOHTASHAM
Abdol-Hamid MOHTASHAM		IranIndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
30858#30858 Eesnimi: Hossein ALLAHKARAMNajafabad, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
30859#30859 Eesnimi: Hamid OSTADIranIndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
30860#30860 Eesnimi:
LLC COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ
AGROSOYUZ
AGROSOYUZ LLC		Ulanskiy pereulok number 13 building 1, Moscow, 101000, RussiaEntitySDNDPRK431.12.2019