Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 30.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 681 üksusest 30 821-30 840.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
30821	#30821 Eesnimi: MAGUS HOLDING LLC	4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30822	#30822 Eesnimi: MAGUS HOLDING II, CORP.	4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States 140 Paloma Drive, Coral Gables, 33143, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30823	#30823 Eesnimi: CORPOMEDIOS LLC	4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30824	#30824 Eesnimi: RIM GROUP PROPERTIES OF NEW YORK, CORP.	4100 Salzedo St. Unit 1010, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30825	#30825 Eesnimi: RIM GROUP PROPERTIES OF NEW YORK II CORP.	675 Third Avenue 29th FL., New York, 10017, NY, United States 20 West 53rd Street Unit 47A, New York, 10019, NY, United States 60 Riverside Boulevard PH 3602, New York, 10069, NY, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30826	#30826 Eesnimi: TINDAYA PROPERTIES HOLDING USA CORP.	675 Third Avenue 29th Floor, New York, 10017, NY, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30827	#30827 Eesnimi: TINDAYA PROPERTIES OF NEW YORK CORP.	155 SW 25th Road, Miami, 33129, FL, United States 330 East 57th Street Unit 12, New York, 10022, NY, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30828	#30828 Eesnimi: TINDAYA PROPERTIES OF NEW YORK II CORP.	675 Third Avenue 29th Floor, New York, 10017, NY, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30829	#30829 Eesnimi: ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh Sanafi al Nasr	Saqra	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30830	#30830 Eesnimi: JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA Society of Islamic Cooperation Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya Jit	Kandahar City, Afghanistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30831	#30831 Eesnimi: GLOBOVISION TELE CA, CORP.	4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30832	#30832 Eesnimi: CONSTELLO NO. 1 CORPORATION	4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States DE, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30833	#30833 Eesnimi: CONSTELLO INC.	Saint Kitts and Nevis	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30834	#30834 Eesnimi: POSH 8 DYNAMIC, INC.	18555 Collins Avenue Unit 4401, Sunny Isles, 33160, FL, United States DE, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30835	#30835 Eesnimi: GLOBOVISION TELE C.A. GLOBOVISION	Caracas, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30836	#30836 Eesnimi: SEGUROS LA VITALICIA C.A. LA VITALICIA	Caracas, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30837	#30837 Eesnimi: WINDHAM COMMERCIAL GROUP INC.	Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30838	#30838 Eesnimi: CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A.	Calle Alameda Quinta Globovision Pb Libertador, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30839	#30839 Eesnimi: POTRICO CORP.	DE, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30840	#30840 Eesnimi: Claudia Patricia DIAZ GUILLEN Claudia DIAZ Claudia DIAZ-GUILLEN	Cap Cana, Dominican Republic Spain	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019