Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 30.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 681 üksusest 30 801-30 820.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
30801	#30801 Eesnimi: Victor Francisco BELTRAN GARCIA	Jalisco, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30802	#30802 Eesnimi: Boris Alekseyevich ANTONOV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
30803	#30803 Eesnimi: Ivan Sergeyevich YERMAKOV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
30804	#30804 Eesnimi: Aleksey Viktorovich LUKASHEV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
30805	#30805 Eesnimi: Nikolay Yuryevich KOZACHEK	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
30806	#30806 Eesnimi: Artem Andreyevich MALYSHEV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
30807	#30807 Eesnimi: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL-K) ISIL KHORASAN ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE ISIS WILAYAT KHORASAN ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL The Islamic State of Iraq and ash-Sham—Khorasan Province The Islamic State of Iraq and Syria—Khorasan Islamic State of Iraq and Levant in Khorasan Province Islamic State Khurasan ISIS-K k ISISK l IS-Khorasan ISIS-K ISISK The Islamic State of Iraq and ash-Sham—Khorasan Province Islamic State of Iraq and Levant in Khorasan Province	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30808	#30808 Eesnimi: Aleksandr Vladimirovich OSADCHUK	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
30809	#30809 Eesnimi: Aleksey Aleksandrovich POTEMKIN	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
30810	#30810 Eesnimi: Anatoliy Sergeyevich KOVALEV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
30811	#30811 Eesnimi: Victor Alekseyevich BOYARKIN Viktor BOYARKIN Victor BOYARKIN Victor Alekseevich BOYARKIN V.A. BOYARKIN	Meschovsk, Russia #189, 20, BLD1, Generala Beloborodova, Moscow, 125222, Federal District, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 UKRAINE-EO13662	31.12.2019
30812	#30812 Eesnimi: Leonardo GONZALEZ DELLAN Leonardo GONZALEZ	London, United Kingdom	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30813	#30813 Eesnimi: Raul GORRIN BELISARIO Raul Antonio GORRIN BELISARIO Raul Antonio GORRIN Raul A GORRIN Raul GORRIN Raul Antonio De La Santisima Trinidad GORRIN BELISARIO Raul Antonio De La Santisima GORRIN-BELISARIO	4100 Salzedo Street Apt. 1010, Miami, 33146, FL, United States 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, 33143, FL, United States	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30814	#30814 Eesnimi: Gustavo Adolfo PERDOMO ROSALES Gustavo PERDOMO-ROSALES Gustavo A PERDOMO Gustavo A PERDOMO ROSALES Gustavo PERDOMO Gustavo Adolfo PERDOMO	4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States 18555 Collins Avenue Unit 4405, Sunny Isles, 33160, FL, United States	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30815	#30815 Eesnimi: RIM GROUP INVESTMENTS, CORP.	4100 Salzedo Street Apt 1010, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30816	#30816 Eesnimi: RIM GROUP INVESTMENTS I CORP.	4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 608, Coral Gables, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 807, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30817	#30817 Eesnimi: RIM GROUP INVESTMENTS II CORP.	4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 813, Coral Gables, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 913, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30818	#30818 Eesnimi: JAISH-I-MOHAMMED Army of Mohammed	Pakistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30819	#30819 Eesnimi: RIM GROUP INVESTMENTS III CORP.	4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, 33143, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30820	#30820 Eesnimi: MAGUS HOLDINGS USA, CORP.	4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019