Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.02 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.02 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 297 üksusest 30 801-30 820.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30801 | INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A. PLM INMOBILIARIA C.A. | Av. Principal de Los Ruices, Edif. El Doral, piso 6 Ofic. 62 Urb. Los Ruices, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30802 | INVERSIONES PMA 243, C.A. | Calle Argentina, entre 3a y 4a Avenida Casa No 86 Catia, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30803 | MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A. | Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4 Ofic. BB Urb. Chuao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30804 | MATSUNICHI OIL TRADER, C.A. | Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4 Ofic. 48 Urb. Chuao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30805 | PLM CONSORCIO, C.A. | Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7 Ofic. 72 Chacao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30806 | PLM CONSULTORES, C.A. | Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre B, piso 10 Ofic. 102-B El Rosal, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30807 | P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A. | Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30808 | AL-QAIDA IN IRAQ القاعده في العراق AQI al-Tawhid the Monotheism and Jihad Group Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers The Organization Base of Jihad/Mesopotamia Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad JTJ Islamic State of Iraq ISI al-Zarqawi network Islamic State in Iraq and the Levant | - | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30809 | PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A. | Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30810 | P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A. | Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30811 | PLM TRANSPORTE, C.A. | Av. Caurimare, Edif. San Antonio de Padua, piso 2 Apto. 4 Urb. Colinas de Bello Monte, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30812 | TECHNO TRANSPORTE ML, C.A. | Av. Humboldt, Quinta San Jose, Local 23 Urb. Bello Monte, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30813 | DEL BROS OVERSEAS, S.A. | Calle 73, Edificio Mirador, Piso 8 Of. A San Francisco, Panama, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30814 | DMI TRADING INC. | Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4 Of. 3, Panama, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30815 | FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A. | Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3 Ofic. 308 Urb. Chuao, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30816 | FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A. | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30817 | VIC DEL INC. (OFF SHORE) | Aquilino de la Guardia, PH Plaza Banco General, Piso 20 Of. 20A, Panama, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30818 | INVERSIONES MALAMAR R, C.A. | Av. Intercomunal El Valle, Resid. Radio Caracas, Edif. Canaima, piso 9 Apto. 905 El Valle, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30819 | AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) القاعدة في جزيرة العرب Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula Ansar al-Shari'a (AAS) Al-Qaida in Yemen (AQY) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) | - | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30820 | Abdifatah Abubakar ABDI MUHAJIR, Musa | Somalia Mombasa, Kenya | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |