RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (3) |
DPRK3 RUSSIA-EO14024 SYRIA |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (5)
| Perekonnanimi/Nimi | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AO RFK-BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AO RFK-BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | RFC-BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | RFC-BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (2)
| Tänav | d. 1 korp 1 per. Georgievski |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia |
| Tänav | St. George's Lane D. 1 p. 1 |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (5)
| Tüüp | SWIFT/BIC: RFCBRUMM |
|---|
| Tüüp | BIK (RU): 044525257 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tüüp | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 18.01.2025. 09:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloog sisaldab teemasid, mis on kantud Läti välisvarade kontrolli büroo (OFAC), ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide riigikassa sanktsioonide nimekirjadesse.