Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.16
07.09.2025 05:19:38

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 05.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.04 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 314 üksusest 30 921-30 940.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
30921#30921 Eesnimi: Sergei FURSENKO
Sergey FURSENKO
Sergey Aleksandrovich FURSENKO		Saint-Petersburg (F.K.A. Leningrad), Russian FederationIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
30922#30922 Eesnimi: Kuol Manyang JUUK
Kuol Manyang JUUK CHAW		Mathiang Village, South Sudan
Juba, South Sudan		IndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
30923#30923 Eesnimi: Martin Elia LOMURO
Martin Elia LOMORO
Martin Elias LOMORO		Juba, South SudanIndividualSDNSOUTH SUDAN31.12.2019
30924#30924 Eesnimi: Mohammad Ibrahim BAZZI
Muhammad Ibrahim BAZZI
Mohamed BAZZI
Muhammed BAZZI		Bent Jbeil, Lebanon
Adnan Al-Hakim Street Yahala Bldg., Jnah, Lebanon
Eglantierlaan 13-15, 2020, Antwerpen, Belgium
Villa Bazzi Dohat Al-Hoss, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30925#30925 Eesnimi:
GLOBAL TRADING GROUP
GLOBAL TRADING GROUP NV
EEPC		Frankrijklei 39 2nd Floor, Antwerpen, 2000, Belgium
22 Liverpool Street, Freetown, Sierra Leone
Standard Chartered Bank Building, 2nd floor Kairaba Ave, Banjul, The Gambia
Rue de Canal G83 Zone 4G 01BP1280, Abidjan, Cote d Ivoire
Quartier les Cocotiers Avenue Pape Jean Paul II Lot 4274, Cotonou, Benin
Frankrijklei 156 (5th floor), Antwerpen, 2000, Belgium		EntitySDNSDGT31.12.2019
30926#30926 Eesnimi: Abdallah SAFI-AL-DIN
Abdullah SAFIEDDINE		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
30927#30927 Eesnimi: Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
30928#30928 Eesnimi: Standard Chartered House Building 16, Kairaba Avenue, Banjul, The Gambia
P.O. Box 636, Banjul, The Gambia		EntitySDNSDGT31.12.2019
30929#30929 Eesnimi:
PREMIER INVESTMENT GROUP SAL
PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE		Lazariste Building, Riad Solh Street, Beirut, Lebanon
El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
30930#30930 Eesnimi:
Ansar al-Sharia in Tunisia
Ansar al-Shari’ah in Tunisia
Ansar al-Shari’ah
Ansar al-Sharia
Supporters of Islamic Law
Al-Qayrawan Media Foundation		TunisiaEntityUNAl-Qaida31.12.2019
30931#30931 Eesnimi:
BLUE SKY SZE		Mahan Air Tower, Azadegn Street, Karaj Highway, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30932#30932 Eesnimi:
OTIK HAVACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI		Kent Pasaji C Blok No: 2/33-3 Halaskargazi Caddesi Eftal Sokak Sisli, Istanbul, 34371, Turkey
Halaskar Gazi Cad. Eftal Sk. Kent Pasaji No: 2/33 Sisli, Istanbul, 31371, Turkey		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30933#30933 Eesnimi: Myrna Ajijul MABANZA
Myrna Adijul MABANZA
Myrna Ajilul MABANZA		Basilan Province, Philippines
Zamboanga City, Philippines		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30934#30934 Eesnimi: Diosdado CABELLO RONDONMonagas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30935#30935 Eesnimi: Jose David CABELLO RONDONMonagas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30936#30936 Eesnimi: Rafael Alfredo SARRIA DIAZ
Rafael A SARRIA-DIAZ
Rafael SARRIA		Miranda, Venezuela
La Moraleja, Madrid, Spain
5599 NW 23rd Ave, Boca Raton, 33496, FL, United States
480 Park Avenue Apt. 10B, New York, 10022, NY, United States
Calle de la Pena Pintada, 11, Madrid, 28034, Comunidad de Madrid, Spain
Calle Los Malabares Quinta Anauco Valle Arriba, Caracas, 1080, Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30937#30937 Eesnimi: 5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, 33496, FL, United States
11251 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11250 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11201 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11351 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11301 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11300 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11350 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11200 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States		EntitySDNVENEZUELA31.12.2019
30938#30938 Eesnimi: 5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, 33496, FL, United States
11401 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11441 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States
11481 NW 2 Street, Plantation, 33325, FL, United States		EntitySDNVENEZUELA31.12.2019
30939#30939 Eesnimi: 5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, 33496, FL, United States
11420 NW 4 Street, Plantation, 33325, FL, United States		EntitySDNVENEZUELA31.12.2019
30940#30940 Eesnimi: Marleny Josefina CONTRERAS HERNANDEZ
Marleny CONTRERAS
Marleny Josefina CONTRERAS DE CABELLO
Marleny CONTRERAS DE CABELLO		Monagas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019