Sanktsioonide nimekirjad
18.119.102.182
01.05.2025 21:09:47

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 01.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 686 üksusest 30 881-30 900.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
30881#30881 Eesnimi:
NET PEYGARD SAMAVAT (IN SEC) COMPANY		No. 11, 16 Alley, Shahid Zanhari Street, Shokoufeh Street, Abdol Abbad, Tehran, 1894157315, IranEntitySDNHRIT-IR31.12.2019
30882#30882 Eesnimi: Mohammad Bagher SHIRINKAR
Mojtaba TEHRANI		IranIndividualSDNHRIT-IR
ELECTION-EO13848
IFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
30883#30883 Eesnimi: Hossein ABBASI
Hossein ALAVI		IranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
30884#30884 Eesnimi: Mojtaba MASOUMPOURIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
30885#30885 Eesnimi: Hossein PARVARIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
30886#30886 Eesnimi: Milad MIRZABEYGIIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
30887#30887 Eesnimi: Ivan Rafael HERNANDEZ DALA
Ivan HERNANDEZ DALA
Ivan HERNANDEZ		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30888#30888 Eesnimi: Corneille Yobeluo NANGAA
Corneille Nangaa YOBELUO		Bagboya, Haut-Uele, Congo, Democratic Republic of the
Boulevard Biangala No. 36 Q Salongo Sud C, Lemba, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
North Kivu, Congo, Democratic Republic of the
Uganda
34 Tshatshi Avenue Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
30889#30889 Eesnimi: Manuel Salvador QUEVEDO FERNANDEZ
Manuel QUEVEDO		Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30890#30890 Eesnimi:
Jemaah Anshorut Tauhid
Jemmah Ansharut Tauhid
Jem’mah Ansharut Tauhid
Jamaah Ansharut Tauhid
Jama’ah Ansharut Tauhid
Laskar 99		Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, IndonesiaEntityUNAl-Qaida31.12.2019
30891#30891 Eesnimi: Hildemaro Jose RODRIGUEZ MUCURA
Ildemaro Jose RODRIGUEZ MUCURA
Ildemaro Jose MUCURA		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30892#30892 Eesnimi: Sergio David FERRARI
Yagy		Buenos Aires, Argentina
Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D, Buenos Aires, 1417, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30893#30893 Eesnimi: Conrado Adolfo FRENZEL
OTTO		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30894#30894 Eesnimi: Jorge Alejandro PAURA
LARRY		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30895#30895 Eesnimi: Luciano BRUNETTI
BIFF TANNEN
LUCHO		Argentina
Buenos Aires, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30896#30896 Eesnimi: Lucas Daniel PAURABuenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30897#30897 Eesnimi: Santiago VIDEMATO
JAMES DUGGAN
RAMONA IBARRA		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30898#30898 Eesnimi:
GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION		Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30899#30899 Eesnimi: Remigio CEBALLOS ICHASOCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
30900#30900 Eesnimi: Ramon Alonso CARRIZALEZ RENGIFO
Ramon CARRIZALES		Apure, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019