Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 30.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 681 üksusest 30 761-30 780.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
30761	#30761 Eesnimi: Muhammad Qasim AL-BAZZAL Mohamad BAZZAL MU'IN	Ba'albakk, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30762	#30762 Eesnimi: Rasoul SAJJAD Rasul SAJJAD Rassoul SAJJAD	Esfahan, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT IRGC	31.12.2019
30763	#30763 Eesnimi: Rosario Maria MURILLO DE ORTEGA	Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	31.12.2019
30764	#30764 Eesnimi: Nestor MONCADA LAU CHEMA	Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	31.12.2019
30765	#30765 Eesnimi: Hossein YAGHOUBI MIAB Hosein YAQUBI Hosein YAGHUBI MAYAB Hossein YAGHOOBI Hossein YAGHOOBI MAYAB	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT IRGC	31.12.2019
30766	#30766 Eesnimi: Ali KHORASHADIZADEH Mastercartaria Iranvisacart	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30767	#30767 Eesnimi: ISLAMIC ARMY OF ADEN	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30768	#30768 Eesnimi: Mohammad GHORBANIYAN Mohammad GHORBANIAN Ensaniyat Ensaniyat_Exchanger EnExchanger	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30769	#30769 Eesnimi: Cesar Emilio PERALTA EL ABUSADOR	Distrito Nacional, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30770	#30770 Eesnimi: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION PERALTA DTO	Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30771	#30771 Eesnimi: Ramon Antonio DEL ROSARIO PUENTE TONO LENA	Guaymate, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30772	#30772 Eesnimi: Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA PAPI CRIS	San Cristobal, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30773	#30773 Eesnimi: Boarnerges SANCHEZ NOLASCO WARNEL	Hato Mayor, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30774	#30774 Eesnimi: Jhonan Alexander URENA MARTINEZ	Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30775	#30775 Eesnimi: Natanael CASTRO CORDERO	Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30776	#30776 Eesnimi: Carlos Ariel FERNANDEZ CONCEPCION	Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30777	#30777 Eesnimi: Yadher Rafael JAQUEZ ARAUJO JAKE MATE JAQUE MATE	Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30778	#30778 Eesnimi: ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) The Islamic Peacekeeping Brigade The Islamic Peacekeeping Army The International Brigade Islamic Peacekeeping Battalion International Battalion Islamic Peacekeeping International Brigade	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30779	#30779 Eesnimi: Kelvin Enrique FERNANDEZ FLAQUER COTTO	Higuey, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30780	#30780 Eesnimi: BARBARO RECORDS SRL BARBARO RECORDS	Calle 34, Local No. 10 Los Cachorros, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019