Sanktsioonide nimekirjad
18.118.32.150
04.05.2025 10:58:01

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 36 101-36 120.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36101#36101 Eesnimi: Olena Yurevna SEMENOVA
Elena Iurevna SEMENOVA
Ajalooline		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
36102#36102 Eesnimi: Cristian David GONZALEZ MEJIA
Cristian GONZALES MEJIA
Ajalooline		Bogota, Colombia
Basel, Switzerland		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36103#36103 Eesnimi: Mohammed Reda Mohammed Anwar AWAD
AWAD, Rida
Hamid Rida Muhammad AWAD
REDA, Haj
Ajalooline		United KingdomIndividualSDNSDGT31.12.2019
36104#36104 Eesnimi: Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA
Ajalooline		San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro Sula, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36105#36105 Eesnimi: Yani Benjamin ROSENTHAL HIDALGO
Ajalooline		Honduras
5 Calle, 24 Avenida S.O. #226, San Pedro Sula, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36106#36106 Eesnimi: Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO
Ajalooline		Honduras
Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
1395 Brickell Ave 3404, Miami, 33131, FL, United States		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36107#36107 Eesnimi:
HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.
GRUPO CONTINENTAL
Ajalooline		Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20, Panama, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36108#36108 Eesnimi:
GRUPO FINANCIERO
GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL
Ajalooline		Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
36109#36109 Eesnimi:
ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
Ajalooline		Carretera Campo 2, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
P.O. Box 605, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Zona Industrial Continental, La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Lomas del Toncontin, Carretera Hacia Villeda Morales a 150 metros de Tipicos La Costa, Tegucigalpa, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36110#36110 Eesnimi:
Ajalooline		Centro Comercial Nova Prisa 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
9-10 Avenida NO, Boulevard Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36111#36111 Eesnimi:
Ajalooline		Vanterpool Plaza 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36112#36112 Eesnimi:
Ajalooline		3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36113#36113 Eesnimi:
Ajalooline		3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36114#36114 Eesnimi:
Ajalooline		Plantation, FL, United States
Apartado 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
P.O. Box 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36115#36115 Eesnimi:
Ajalooline		Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
36116#36116 Eesnimi:
Ajalooline		Golden Beach, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
36117#36117 Eesnimi: Jose Bayron PIEDRAHITA CEBALLOS
Ajalooline		Bello, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36118#36118 Eesnimi: Jose PIEDRAHITA CASTILLO
Ajalooline		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36119#36119 Eesnimi: Andres PIEDRAHITA CASTILLO
Ajalooline		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36120#36120 Eesnimi: Claudia Jannet CASTILLO LONDONO
Ajalooline		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019