Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.96
14.09.2025 21:07:48

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 12.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.11 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 402 üksusest 36 101-36 120.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36101#36101 Eesnimi:
INCOVALLE
Ajalooline		Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36102#36102 Eesnimi: Juan Carlos LARRANAGA CALVACHE
Ajalooline		c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia
c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36103#36103 Eesnimi: Orlando LIBREROS DIEZ
Ajalooline		c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o VALLE COMUNICACIONES LTDA., Cali, Colombia
c/o DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36104#36104 Eesnimi: Edgar LINDO HURTADO
Ajalooline		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36105#36105 Eesnimi: Ricardo Jose LINARES REYES
Jose Ricardo LLENARES REYES
Ajalooline		c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia
c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o INCOVALLE, Cali, Colombia
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o VIAJES MERCURIO LTDA, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36106#36106 Eesnimi: Vicente de Jesus LOPERA LONDONO
Ajalooline		c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Calle, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36107#36107 Eesnimi: Francisco Jose MONROY ARCILA
Ajalooline		c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36108#36108 Eesnimi: Juan Carlos MOSQUERA
Ajalooline		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
Calle 24N No. 6-17, Cali, Colombia
Avenida 2 Norte No. 7N-55 of. 601, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36109#36109 Eesnimi: Adriana del Socorro MUNOZ PAZ
Ajalooline		c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36110#36110 Eesnimi: Joaquin Emilio MUNOZ PAZ
Ajalooline		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
Avenida 4AN No. 47-89, Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36111#36111 Eesnimi: Lisimaco QUINTERO SALAZAR
Ajalooline		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36112#36112 Eesnimi: Delia Nhora RAMIREZ CORTES
Delia Nora RAMIREZ CORTES
Ajalooline		c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o VIAJES MERCURIO LTDA., Cali, Colombia
c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia
c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36113#36113 Eesnimi: William RAMIREZ VALENCIANO
Ajalooline		c/o IMCOMER LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
Calle 3C No. 72-64 10, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36114#36114 Eesnimi: Jorge Luis RIZO MORENO
Ajalooline		Transversal 11, Diagonal 23-30 apt. 304A, Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36115#36115 Eesnimi: Jesus Maria SAAVEDRA RESTREPO
Ajalooline		c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
Calle 5 No. 46-83 Local 119, Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36116#36116 Eesnimi: Nhora Clemencia SALCEDO RAMIREZ
Ajalooline		c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36117#36117 Eesnimi:
SOCOVALLE LTDA.
Ajalooline		Avenida 2N No. 7N-55 of. 601-602, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36118#36118 Eesnimi: Jose Abelardo URIBE GONZALEZ
Ajalooline		c/o CONSULTORIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA LTDA., Cali, Colombia
c/o SERVICIOS INMOBILIARIAS LTDA., Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36119#36119 Eesnimi: Jhon Gavy VALENCIA ARIAS
John Gaby VALENCIA ARIAS
Ajalooline		Carrera 76 No. 6-200 102, Cali, Colombia
Avenida 7N No. 17A-46, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36120#36120 Eesnimi: Luis Fernando VALENCIA ARIAS
Ajalooline		c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019