Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 12.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.11 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.11 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 402 üksusest 36 121-36 140.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36121 | Reynel VALENCIA Reinel VALENCIA Ajalooline | c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36122 | VALLE COMUNICACIONES LTDA. VALLECOM Ajalooline | Carrera 60 No. 2A-107, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36123 | VIAJES MERCURIO LTDA. Ajalooline | Carrera 3 No. 10-02 Local 113, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36124 | Maria Deisy VILLEGAS ARIAS Maria Deicy VILLEGAS ARIAS Ajalooline | c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA, Cali, Colombia Calle 66 No. 1A-6 51, Cali, Colombia c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36125 | AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A. Ajalooline | Avenida 2DN No. 24N-76, Cali, Colombia Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36126 | COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA. Ajalooline | Avenida Caracas No. 59-77 of. 201A, 401B y 405B, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36127 | COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C. Ajalooline | Avenida Caracas No. 59-77 of. 201A, 401B, 405B y 407B, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36128 | CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA. Ajalooline | Carrera 7 No. 72-28 of. 301, Bogota, Colombia Carrera 4 No. 86-88, Bogota, Colombia Transversal 3 No. 85-10 apt. 401 Interior 1, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36129 | CONSTRUVIDA S.A. Ajalooline | Avenida 2N No. 7N-55 of. 521, Cali, Colombia Carrera 68 No. 13B-61 of. 104B, Cali, Colombia Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36130 | CONSULTORIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA LTDA. Ajalooline | Avenida 2N No. 7N-55 of. 421, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36131 | GANADERIAS DEL VALLE S.A. Ajalooline | Avenida 2FN No. 24N-92, Cali, Colombia Carrera 83 No. 6-50, Cali, Colombia Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36132 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LTDA. IMCOMER Ajalooline | Avenida 6N y Avenida 4 No. 13N-50 of. 1201, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36133 | INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA. Ajalooline | Calle 11 No. 32-47 Bodega 41 Arroyohondo, Cali, Colombia Calle 32 No. 11-41 Bodega 4 Arroyohondo, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36134 | INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA. Ajalooline | Calle 17N No. 6N-28, Cali, Colombia Calle 24N No. 6N-21, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36135 | INMOBILIARIA GALES LTDA. Ajalooline | Avenida Caracas No. 59-77 of. 201A, 401B y 405B, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36136 | INVERSIONES AGRICOLAS AVICOLAS Y GANADERAS LA CARMELITA LTDA. Ajalooline | Carrera 61 Nos. 11-58 y 11-62, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36137 | INVERSIONES ARIO LTDA. Ajalooline | Carrera 4 No. 12-41 of. 608 y 701, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36138 | INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S. Ajalooline | Avenida 4A Oeste No. 5-107 apt. 401, Cali, Colombia Avenida 7N No. 23N-39, Cali, Colombia Avenida 4A Oeste No. 5-187 apt. 401, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36139 | INVERSIONES VILLA PAZ S.A. Ajalooline | Avenida 2DN No. 24N-76, Cali, Colombia Avenida 2CN No. 24N-92, Cali, Colombia Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36140 | MERCAVICOLA LTDA. Ajalooline | Calle 47AN, Cali, Colombia Calle 34 No. 5A-25, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |