Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 688 üksusest 36 041-36 060.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
36041	#36041 Eesnimi: Lucy Amparo VARGAS NUNEZ Lucy Amparo VARGAS DE CUADROS Ajalooline	San Pedro, Valle, Colombia Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos, El Colegio, Cundinamarca, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36042	#36042 Eesnimi: PRENDA TODO, S.A. DE C.V. CASA DE EMPENO PRENDA TODO Ajalooline	Andador Medrano 2845, Guadalajara Centro, Guadalajara, 44100, Jalisco, Mexico Medrano # 2845, Col. San Andres, Guadalajara, C.P. 44410, Jalisco, Mexico Zacarias Rubio No. 1609, San Miguel de Huentitan El Alto, Guadalajara, 44780, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36043	#36043 Eesnimi: HOTEL PARAISO RESORT EN ARRENDAMIENTO Ajalooline	Calle 3 No. 1-33/17, Rivera, Huila, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36044	#36044 Eesnimi: IBRAHIM MOHAMED KHALIL ابراهيم محمد خليل Khalil Ibrahim Jassem Khalil Ibrahim Mohammad Khalil Ibrahim Al Zafiri Khalil Khalil Ibrahim al-Zahiri Ajalooline	Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Germany Dayr Az-Zawr	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36045	#36045 Eesnimi: MEJIA ALZATE ASOCIADOS Y CIA. LTDA. Ajalooline	Circular 73B 39 115-106, Copacabana, Antioquia, Colombia Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36046	#36046 Eesnimi: EL KAIRO INTERNACIONAL SAS Ajalooline	Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36047	#36047 Eesnimi: Sam PA Antonio Famtosonghiu Sampo MENEZES Xu JINGHUA Sam KING Samo HUI Ghiu Ka LEUNG Tsui KYUNG-WHA Ajalooline	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36048	#36048 Eesnimi: Jimmy ZERENIE Ajalooline	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36049	#36049 Eesnimi: SINO ZIM DEVELOPMENT (PVT) LTD SINO ZIM HOLDINGS (PVT) LTD SINO ZIMBABWE COTTON HOLDINGS Ajalooline	3rd Floor, Livingstone House, 48 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe PO Box 7520, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36050	#36050 Eesnimi: Gildardo de Jesus BEDOYA LOPEZ Ajalooline	Abejorral, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36051	#36051 Eesnimi: Tobaiwa MUDEDE TONNETH Ajalooline	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36052	#36052 Eesnimi: Vielka Judith MARTINEZ LASSO Ajalooline	El Higo, San Carlos, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36053	#36053 Eesnimi: Maria Janette MORAN SANCHEZ Janet MORAN SANCHEZ Ajalooline	Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36054	#36054 Eesnimi: BEAUTY STATION, S.A. Ajalooline	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36055	#36055 Eesnimi: BERLIN INDUSTRIES, CORP. Ajalooline	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36056	#36056 Eesnimi: Ignacio Eduardo PLATA RIVERA Ajalooline	Panama City, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36057	#36057 Eesnimi: BERLIN INTERNACIONAL S.A. Ajalooline	Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36058	#36058 Eesnimi: EURO FINANCING, CORP. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36059	#36059 Eesnimi: EUROCAMBIO INVESTMENT S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36060	#36060 Eesnimi: FAUSSE ISSA Y CIA. S. EN C. Ajalooline	Calle 79 No. 44-34, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019