Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 688 üksusest 36 001-36 020.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
36001	#36001 Eesnimi: Mohammad MOINIE Ajalooline	Brojerd, Iran	Individual	SDN	IRAN	31.12.2019
36002	#36002 Eesnimi: Bismarck Antonio LIRA JIRON Bismarck Antonio JIRON LIRA Ajalooline	Esteli, Nicaragua Residencial Altos de Santo Domingo, Las Cuatro Esquinas, Managua, Nicaragua 1 Cine Leon, 3 Cuadras al Norte 1/2 Cuadra al Oeste, Monsenor Lezcano, Managua, Nicaragua Achuapa, Leon, Nicaragua Petronic El Carmen, 7 C al Oeste y 2 1/2 C al Sur, Barrio Williams Fonseca, Esteli, Nicaragua	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36003	#36003 Eesnimi: INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE, S.A. DE C.V. ZOOLOGICO JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECO-PARQUE JOYA GRANDE JOYA GRANDE JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECOPARQUE ZOO JOYA GRANDE Ajalooline	Colonia Moderna, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Km. 9 despues de Santa Cruz de Yojoa, San Pedro Sula, Cortes, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36004	#36004 Eesnimi: ALMACEN SONIPAL Ajalooline	Carrera 10 No. 12-20, Maicao, Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36005	#36005 Eesnimi: INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA. Ajalooline	Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia Cra. 15 No. 119-59, Int. 308, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36006	#36006 Eesnimi: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL CAIRO LTDA. Ajalooline	Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36007	#36007 Eesnimi: Romez Jose SABAGH CAJELI Ramzi SABAGH Ajalooline	El Carmen de Bolivar, Bolivar, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36008	#36008 Eesnimi: Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO Ajalooline	Santa Marta, Magdalena, Colombia Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf, Barranquilla, Colombia Carrera 52B 100-240, Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36009	#36009 Eesnimi: ARRENDADORA TURIN, S.A. Ajalooline	Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36010	#36010 Eesnimi: HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI Mohamed Ibn Alhousseyni Muhammad Ibn Al-Husayn Houka Houka Ajalooline	Ariaw, Tombouctou region	Individual	UN	Mali	31.12.2019
36011	#36011 Eesnimi: Igor Leonidovich SHLYKOV SHLYK Ajalooline	-	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
36012	#36012 Eesnimi: Grigory Victorovich LEPSVERIDZE Grigory LEPS Grigoriy LEPS GRISHA Ajalooline	Sochi, Russia Phuket, Thailand	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
36013	#36013 Eesnimi: GURGEN HOUSE FZCO GURGEN HOUSE OOO GURGEN HOUSE TOO GURGEN HOUSE CO LTD GURGEN HOUSE LLC GOURGEN HOUSE LTD Ajalooline	130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent, 160000, Kazakhstan Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscow, 125635, Russia Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscow, 121357, Russia Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Office 1, Moscow, 115114, Russia Al Quds Street, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box 293751, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 777, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates Ulitsa Jami, 5, Tashkent, 100057, Uzbekistan	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
36014	#36014 Eesnimi: M S GROUP INVEST OOO Ajalooline	9 Prospekt Universitetski, Moscow, 119296, Russia	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
36015	#36015 Eesnimi: AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C. Ajalooline	Cl 57 No. 24-72 Of 102 P 2, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36016	#36016 Eesnimi: AGRICOLA Y GANADERA CUEMIR, S.P.R. DE R.I. RANCHO LA HERRADURA CUEMIR Ajalooline	Av. Prolongacion Vallarta No. 600, Zona Centro, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36017	#36017 Eesnimi: CASA COMERCIAL UNI QUINCE COMPRAVENTA Ajalooline	Av. 15 No. 124-09 LC 102, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36018	#36018 Eesnimi: COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C. Ajalooline	Cl 57 No. 24-72 Local 102, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36019	#36019 Eesnimi: COOPERATIVA AVESTRUZ CUEMIR, S.C. DE R.L. DE C.V. Ajalooline	Av. Prolongacion Vallarta No. 600 A, Zona Centro, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36020	#36020 Eesnimi: INVERSIONES HUNEL LTDA. Ajalooline	Cl 57 No. 24-72, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019