Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 688 üksusest 36 061-36 080.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
36061	#36061 Eesnimi: FUNDACION H.M.M. Ajalooline	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36062	#36062 Eesnimi: Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI CHEAITELLY, Alex Hassan CHEAITELLI Ajalooline	Colon, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36063	#36063 Eesnimi: INMOBILIARIA DAVITOV S.A. Ajalooline	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36064	#36064 Eesnimi: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36065	#36065 Eesnimi: INVERSIONES TROL PANAMA S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36066	#36066 Eesnimi: Marylu OMEARA NAVARRO Mary Lu OMEARA NAVARRO Marylu OMEARA NAVARRO DE CHEAITELLY Ajalooline	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36067	#36067 Eesnimi: RESTAURANTE BEIRUT MEXICO S.A. DE C.V. RESTAURANTE BAR BEIRUT Y LAS MIL Y UNA NOCHES Ajalooline	Juan Salvador Agraz No. 50, Colonias Lomas de Santa Fe, Delegacion Cuajimalpa, Ciudad de Mexico, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36068	#36068 Eesnimi: YORUMA SHIPPING COMPANY, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36069	#36069 Eesnimi: Uros SLIVNIK Ajalooline	Malci Beliceve 36, Ljubljana, Slovenia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36070	#36070 Eesnimi: BONA-HABITAT, S.A. DE C.V. BONA HABITAT Ajalooline	Morelos 2223, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36071	#36071 Eesnimi: Jose AVINA BRIBIESCA Ajalooline	Distrito Federal, Mexico Avenida Santa Margarita numero 4950-86, Zapopan, Jalisco, Mexico Loma del Infante Casa 25, Col. Lomas de Atemajac, Zapopan, CP 45178, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36072	#36072 Eesnimi: Janette Iliana GONZALEZ LINARES Ajalooline	Zapopan, Jalisco, Mexico Primavera 3172, Col. Loma Bonita, Guadalajara, CP 44980, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36073	#36073 Eesnimi: Ignacio GONZALEZ HERNANDEZ Ajalooline	Guadalajara, Jalisco, Mexico Paseo San Arturo numero 2051, Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Morelos No. 2223, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36074	#36074 Eesnimi: REPRESENTACIONES MIDAS Ajalooline	Plaza Envigado, Local 89, Envigado, Antioquia, Colombia Calle 40 Sur No. 40 20, Envigado, Antioquia, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36075	#36075 Eesnimi: Gustavo BOLIVAR ZAPATA Ajalooline	Pereira, Risaralda, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36076	#36076 Eesnimi: Hanna Elias KHALIFEH Hanna KHALIFAH Hanna KHALIFE Ajalooline	Midan Street, Mazraat Yachouh, Metn, Lebanon Asaad Karam Building, Midan Street, Mazraat Yachouh, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36077	#36077 Eesnimi: Jaime GASTELUM SERRANO KIO Ajalooline	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36078	#36078 Eesnimi: Luis Fernando GUTIERREZ RESTREPO LUIFER Ajalooline	Belmira, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36079	#36079 Eesnimi: ROBIREPUESTOS Ajalooline	Carrera 50 No. 41-41 Local 112, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36080	#36080 Eesnimi: IMPORTADORA MARENOL LIMITADA Ajalooline	Carrera 50 No. 39-71, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019