Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 688 üksusest 36 081-36 100.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
36081	#36081 Eesnimi: GARCES Y BEDOYA CIA. LTDA Ajalooline	Carrera 50 No. 37-35, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36082	#36082 Eesnimi: Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune Ousmane Mahamadou Mohamed Ousmane Ajalooline	Mali	Individual	UN	Mali	31.12.2019
36083	#36083 Eesnimi: MOHAMMAD REZA NAQDI Ajalooline	Najaf Tehran	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36084	#36084 Eesnimi: MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI Ajalooline	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
36085	#36085 Eesnimi: Halis BEKTAS Ajalooline	-	Individual	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36086	#36086 Eesnimi: RIXO INTERNATIONAL TRADING LTD. Ajalooline	Lindenstrasse 2, Baar, 6340, Switzerland	Entity	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36087	#36087 Eesnimi: STAROIL B.V. STAROIL S.A. Ajalooline	Wilhelminastraat 43 A, Haarlem, 2011 VK, Netherlands 30 A Rte de Chene, Geneva, 1208, Switzerland	Entity	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36088	#36088 Eesnimi: Alexander HOLLEBRAND Sander HOLLEBRAND Ajalooline	Netherlands	Individual	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36089	#36089 Eesnimi: Paul VAN MAZIJK Ajalooline	-	Individual	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
36090	#36090 Eesnimi: Ibrahim AL-RUBAYSH Ibrahimj Sulayman Muhammad ARBAYSH Ibrahim Salman Mohammed AL RUBEISH Sheikh Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH Ibrahim AL-RUBAISH ABU-MUHAMMAD Ajalooline	Buridah, al-Qasim, Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36091	#36091 Eesnimi: Francisco Javier GASTELUM SERRANO Ajalooline	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36092	#36092 Eesnimi: ANDAMIOS DALMINE DE MEXICO, S.A. Ajalooline	J.J. Rousseau #14 Colonia Anzures, C.P. 11590, Distrito Federal, Mexico Calzada Aeropuerto #7258 Colonia Bachigualato, Culiacan, Sinaloa, Mexico Tuberosa #215 Colonia San Carlos, Guadalajara, Jalisco, Mexico Avenida Guerrero #3298 Norte Colonia Del Norte, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Avenida 20 de Noviembre #12621 Colonia 20 de Noviembre, Tijuana, Baja California Norte, Mexico Bugambilia #6313 Colonia Bugambilias, Puebla, Puebla, Mexico Boulevard Luis Donaldo, Colosio Kilometer 10 Lote 44 Colonia Alfredo V. Bonfil, Cancun, Quintana Roo, Mexico Calle 20 de Noviembre #8 Colonia Tezontepec, Cuernavaca, Morelos, Mexico Avenida La Paz #3308 Colonia Santa Rosa, Los Cabos, Baja California Sur, Mexico Carretera Internacional al Norte Kilometer 15, Bodega 309 El Venadillo, Mazatlan, Sinaloa, Mexico Poniente 134 #769 Colonia Industrial Vallejo, Distrito Federal, Mexico Constituyentes de 1975, #4770 Colonia Puesta del Sol, La Paz, Baja California Sur, Mexico Roberto Barrios #2 Colonia Casa Blanca, Queretaro, Queretaro, Mexico Cardenal #106 Colonia Los Sauces, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36093	#36093 Eesnimi: Reinaldo OCHOA MESA NATILLA Ajalooline	Envigado, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36094	#36094 Eesnimi: SEMILLANOS S.A. Ajalooline	Carrera 43 A 1 Sur 100 Of 1705, Medellin, Antioquia, Colombia Hacienda El Cedro, Km 5 Via Rabolargo, Cerete, Cordoba, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36095	#36095 Eesnimi: Aliaskhab KEBEKOV Aliaskhab Alibulatovich KEBEKOV Sheikh Ali Abu Muhammad AD-DAGESTANI Sheikh Abu Muhammad Abu Muhammad Ali AD-DAGESTANI Abu Mukhammad ALIASKHAB Magomed KEBEKOV Ali Abu Muhammad AL DAGESTANI Ali Abu Muhammad AL-DAGESTANI Ali Abu-Mukhammad Ali Abu Mukhammad Ali Abu Muhammad Abu-Muhammad AL-QAWQAZI Abu Mukhammad KEBEKOV Ajalooline	Teletl County, Shamil District, Dagestan Republic Russia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36096	#36096 Eesnimi: Jose Vicente PENA PACHECO Jose Vincente PENA PACHECO Ajalooline	Necocli, Antioquia, Colombia Zurich, Switzerland	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36097	#36097 Eesnimi: COLOMBIANO LATIN SHOP GMBH Ajalooline	Dienerstrasse 72, Zurich, 8004, Switzerland	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36098	#36098 Eesnimi: Adolfo FONNEGRA ESPEJO Ajalooline	Bogota, Colombia Zurich, Switzerland Madrid, Spain	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36099	#36099 Eesnimi: ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT Ajalooline	Badenerstrasse 791, Zurich, 8048, Switzerland	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36100	#36100 Eesnimi: Ivan GONZALEZ ZAMORANO Ajalooline	Cali, Colombia Zurich, Switzerland	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019