Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 688 üksusest 35 901-35 920.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
35901	#35901 Eesnimi: PRODUCERS GROUP CORP. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35902	#35902 Eesnimi: ZEDRO INVESTMENT, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35903	#35903 Eesnimi: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35904	#35904 Eesnimi: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35905	#35905 Eesnimi: GIORGIOTELLY, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35906	#35906 Eesnimi: III MILLENIUM INTERNATIONAL Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35907	#35907 Eesnimi: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35908	#35908 Eesnimi: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35909	#35909 Eesnimi: SILVER HOUSE, INC. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35910	#35910 Eesnimi: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35911	#35911 Eesnimi: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Ajalooline	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35912	#35912 Eesnimi: FAMILY FEDCO Ajalooline	Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35913	#35913 Eesnimi: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. Ajalooline	La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35914	#35914 Eesnimi: ALMACEN BATUL BODEGA CAMPEON Ajalooline	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35915	#35915 Eesnimi: COMERCIAL ESTILO Y MODA Ajalooline	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35916	#35916 Eesnimi: COMERCIAL GLOBANTY Ajalooline	Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35917	#35917 Eesnimi: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY GIORGIO Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE Ajalooline	Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35918	#35918 Eesnimi: Benny ISSA FAWAZ Benny ISSA FAUSE Ajalooline	Barranquilla, Colombia Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35919	#35919 Eesnimi: Fawaz Mohamad RAHALL Ajalooline	Lala, Lebanon Calle 122, No. 11B-37, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35920	#35920 Eesnimi: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY Fatima FADLALLAH CHEAITELLY Ajalooline	Maicao, La Guajira, Colombia c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. c/o SILVER HOUSE, INC. c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR c/o COMERCIAL GLOBANTY	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019