Sanktsioonide nimekirjad
3.136.17.118
03.05.2025 15:00:22

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 35 921-35 940.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35921#35921 Eesnimi: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI
Ajalooline		Maicao, La Guajira, Colombia
c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35922#35922 Eesnimi: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ
Ajalooline		Medellin, Colombia
c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA
c/o AGROESPINAL S.A.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35923#35923 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35924#35924 Eesnimi:
MARANGE RESOURCES
MARANGE RESOURCES LTD
BLOCK WOOD MINING
Ajalooline		MMCZ Building, 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35925#35925 Eesnimi:
MBADA DIAMOND MINING
MBADA DIAMONDS
MBADA
CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD
CONDURANGO
Ajalooline		New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe
P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35926#35926 Eesnimi: Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA
EL REY ZAMBADA
Ajalooline		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35927#35927 Eesnimi: Vladislav Vladimirovich LEONTYEV
Vladislav LEONTIEV
Vlantislav LEONTIEV
Vyacheslav LEONTYEV
Vadim LEONTYEV
Vadik LEONTYEV
BELOBRYSYY
BELYY
Vladislavas LEONTJEVAS
VADIK BELEY
VADIM BELYY
VADIK BELYY
Ajalooline		Nizhny Novgorod, Russia
Al Fattan Marina Tower, #901, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates
Nizhny Novgorod 6th District, #1A, Russia
Mikrorayon 6, 1/A-81, Avtozavodsky District, Nizhny Novgorod, Russia		IndividualSDNTCO31.12.2019
35928#35928 Eesnimi: Lazar Gurgenovich SHAYBAZIAN
Lazar SHAYBAZYAN
Ajalooline		-IndividualSDNTCO31.12.2019
35929#35929 Eesnimi: Aleksandr Leonidovich MANUYLOV
Alexander MANUILOV
Alexander MANUYLOV
SASHA SAMARSKIY
Ajalooline		RussiaIndividualSDNTCO31.12.2019
35930#35930 Eesnimi: Jonh Eduarth MONJE ALVARADO
Ajalooline		Caqueta, Florencia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35931#35931 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 15A No. 121-12, Ofc. 504, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35932#35932 Eesnimi: KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA
خليل بن احمد بن محمد جراية
Khalil Yarraya
Ben Narvan Abdel Aziz
Abdel Aziz Ben Narvan
Amro
Omar
Amrou
Amr
Ajalooline		Nuoro, Italy
Sfax		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
35933#35933 Eesnimi: IMICO NEKA 456
YARD NO. 456 IRAN MARINE
Ajalooline		-VesselSDNIRAN31.12.2019
35934#35934 Eesnimi: IMICO NEKA 457
YARD NO. 457 IRAN MARINE
Ajalooline		-VesselSDNIRAN31.12.2019
35935#35935 Eesnimi: IRAN FAHIM
Ajalooline		-VesselSDNIRAN31.12.2019
35936#35936 Eesnimi: IRAN FALAGH
Ajalooline		-VesselSDNIRAN31.12.2019
35937#35937 Eesnimi: NYOS
NABI
BRAWNY
MARIGOLD
Ajalooline		-VesselSDNIRAN31.12.2019
35938#35938 Eesnimi: NAINITAL
NAJM
MOTION
MIDSEA
Ajalooline		-VesselSDNIRAN31.12.2019
35939#35939 Eesnimi: SANCHI
SEPID
GARDENIA
SEAHORSE
Ajalooline		-VesselSDNIRAN31.12.2019
35940#35940 Eesnimi: YANGZHOU DAYANG DY905
YARD NO. DY905 YANGZHOU D.
Ajalooline		-VesselSDNIRAN31.12.2019