Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 545 üksusest 31 901-31 920.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
31901	#31901 Eesnimi: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CENTRAL BANK OF VENEZUELA	Av. Urdaneta Esquina Las Carmelitas Edif. Banco Central, Caracas, Venezuela Av. Urdaneta Esquina de Carmelitas Distrito Capital, Caracas, 1010, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31902	#31902 Eesnimi: LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY	house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow, 115054, Russia	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
31903	#31903 Eesnimi: Wael BAZZI Wa'el BAZZI Wa'il Muhammad BAZZI	Freetown, Sierra Leone Eglantierlaan 15, Antwerpen, 2020, Belgium	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31904	#31904 Eesnimi: VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA VOLTRA TRANSCOR ENERGY SOFTLINE	Frankrijklei 156 (5deV), Antwerpen, 2000, Belgium	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31905	#31905 Eesnimi: OFFISCOOP NV	Frankrijklei 156, 5eVerd, Antwerpen, 2000, Belgium	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31906	#31906 Eesnimi: BSQRD LIMITED	Mansion House Manchester Road, Altrincham Cheshire, WA14 4RW, United Kingdom	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31907	#31907 Eesnimi: KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY Choson International Chemicals Joint Operation Company Chosun International Chemicals Joint Operation Company International Chemical Joint Venture Company Choson International Chemicals Joint Operation Company Chosun International Chemicals Joint Operation Company	Hamhung, South Hamgyong Province, Democratic People's Republic of Korea Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Mangyungdae-gu, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31908	#31908 Eesnimi: Hassan TABAJA Hasan TABAJA Hassan Hussain TABAJA Hasan Husayn TABAJA	Chiah, Lebanon Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31909	#31909 Eesnimi: Carol Bealexis PADILLA DE ARRETURETA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31910	#31910 Eesnimi: Atul GUPTA Atul Kumar GUPTA	Saharanpur, India Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31911	#31911 Eesnimi: LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION LOS POCHOS DTO MORALES CIFUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION MORALES CIFUENTES DTO SUNIGA RODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION	Ayutla, San Marcos, Guatemala Tecun Uman, Guatemala Guatemala City, Guatemala Tapachula, Mexico Mexico City, Mexico	Entity	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
31912	#31912 Eesnimi: Wildin Tulio JUI ESCOBAR	Coatepeque, Quetzaltenango, Guatemala 6 Calle 5-181, Tecun Uman Zona 2, Ayutla, San Marcos, Guatemala Kilometro 252 y medio, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31913	#31913 Eesnimi: Juan Carlos CRUZ OVALLE EL HIELERO	Puerto Barrios, Izabal, Guatemala 5 Calle, 1-35, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31914	#31914 Eesnimi: Jose Juan SUNIGA RODRIGUEZ	Guatemala City, Guatemala, Guatemala 1 Avenida 1-51 zona 1, Ayutla, San Marcos, Guatemala	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31915	#31915 Eesnimi: MULTISERVICIOS Y FINCA EL ENCANTO	Kilometro 252 y medio, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31916	#31916 Eesnimi: KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION	-	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31917	#31917 Eesnimi: STAR MARKET MELANYE	3A. Avenida 2-10 Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31918	#31918 Eesnimi: JC CAR AUDIO	05 Calle, Zona 1, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31919	#31919 Eesnimi: RANCHO LA DORADA	2o Callejon, Caserio las Delicias, Ayutla, San Marcos, Guatemala	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31920	#31920 Eesnimi: PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY CO. PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRIES PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRIES CO. PLC PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMPANY PGPIC	No. 38, Avenue Karim Khan Zand Blvd., Hafte Tir Square, Tehran, 1584893313, Iran No. 38, Karim Khan Zand Street, Haft Tir Square, Tehran, 1584851181, Iran	Entity	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019