Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 545 üksusest 31 801-31 820.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31801 | SMILEWALLET, LLC | San Antonio, TX, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31802 | SMILEPAYMENTS, LLC | Wilmington, DE, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31803 | BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA BANDES BANCO BANDES FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA | Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31804 | BANCO BANDES URUGUAY S.A. BANDES URUGUAY | Zabala 1338, Montevideo, 11000, Uruguay | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31805 | BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A. BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO | Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31806 | BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A. BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL BANCO DE VENEZUELA BANCO DE VENEZUELA, S.A. | Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31807 | BANCO PRODEM S.A. FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A. | Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, Bolivia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31808 | Ali Shams MULAVI Ali Shams MOULAVI | Turkey | Individual | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 31809 | KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall Islands | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 31810 | SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD. SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD. | San Antonio, TX, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31811 | SMILE TECHNOLOGIES S.A. LLC | San Antonio, TX, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31812 | LA FLORIDA INVESTMENTS GROUP LLC | Sunny Isles, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31813 | URDANETA | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31814 | GP-21 | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31815 | BICENTENARIO XIV | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31816 | GP-23 | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31817 | BICENTENARIO XII | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31818 | KOREA ACHIM SHIPPING CO | Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 31819 | L-409 | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31820 | BICENTENARIO XIII | - | Vessel | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |