Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 688 üksusest 31 841-31 860.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
31841	#31841 Eesnimi: Al-Bashair Trading Company, Ltd Al-Bashaer Trading Company, Ltd Al-Basha'ir Trading Company, Ltd Al-Bashaair Trading Company, Ltd Al-Bushair Trading Company, Ltd Al-Bashir Trading Company, Ltd	Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
31842	#31842 Eesnimi: Al Wasel and Babel General Trading LLC	Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Villa in the Harasiyah area, Baghdad, IRAQ Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Rashidiya, 638, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
31843	#31843 Eesnimi: Aviatrans Establishment Aviatrans Anstalt	Ruggell, LIECHTENSTEIN	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
31844	#31844 Eesnimi: Al-Haramain (Bangladesh branch)	House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, BANGLADESH	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
31845	#31845 Eesnimi: IDLEB COMPANY FOR SPINNING	P.O. Box 9, Idleb, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
31846	#31846 Eesnimi: Logarcheo AG Logarcheo S.A.	Chemin du Carmel, Le Paquier-Montbarry, 1661, SWITZERLAND	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
31847	#31847 Eesnimi: SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES 2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES CHE 2 CHAYON KWAHAKWON ACADEMY OF NATURAL SCIENCES CHAYON KWAHAK-WON NATIONAL DEFENSE ACADEMY KUKPANG KWAHAK-WON SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE SANSRI	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31848	#31848 Eesnimi: SECOND ECONOMIC COMMITTEE	Kangdong, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31849	#31849 Eesnimi: Al-Haramain (Ethiopia branch)	Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, ETHIOPIA	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
31850	#31850 Eesnimi: SELSELAT AL-THAHAB سلسلة الذهب للصرافة Silsilet al Thahab Selselat al Thahab For Money Exchange Silsilat Money Exchange Company Silsilah Money Exchange Company Al Silsilah al Dhahaba Silsalat al Dhab	Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq Al-Abbas Street, Karbala, Iraq	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31851	#31851 Eesnimi: Al-Haramain (Afghanistan branch)	AFGHANISTAN	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
31852	#31852 Eesnimi: Ahmed Sultan Hasan Ahmed S. Adnan Adnan S. Hasan Ahmed	Amman, JORDAN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
31853	#31853 Eesnimi: Munir A Mamduh Awad Munir Al Qubaysi Munir Al-Kubaysi Munir Awad Muneer Al-Kubaisi	Heet SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
31854	#31854 Eesnimi: Adib Sha’ban Adib Shaban Adib Shaban Al-Ani		Individual	EU	IRQ	31.12.2019
31855	#31855 Eesnimi: Roodi Slewa Rudi Slaiwah Rudi Saliwa Rudi Untaywan Slaywah	-	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
31856	#31856 Eesnimi: ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING ALFA TRADING COMPANY	P.O. Box 910606, Amman, 11191, JORDAN	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
31857	#31857 Eesnimi: TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD	P.O. Box 212953, Amman, 11121, JORDAN P.O. Box 910606, Amman, 11191, JORDAN Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, JORDAN	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
31858	#31858 Eesnimi: Fondation Al-Haramain (Union des Comores) Al-Haramain Foundation (Union of the Comoros) Al-Haramain Foundation (Komorerna) Al-Haramain Foundation (União das Ilhas Comores) Al-Haramain Foundation (Unie der Comoren) Al-Haramain Foundation (Komoru salas) Al-Haramain Foundation (Komorų Sąjunga) Al-Haramain Foundation (Unione delle Comore) Al-Haramain Foundation (Comore-szigetek) Al-Haramain Foundation (Komorien liitto) Al-Haramain Foundation (Unión de la Comoras) Al-Haramain Foundation (Κομόρες) Al-Haramain Foundation (Union der Komoren) Al-Haramain Foundation (Unionen Comorerne)	B/P: 1652, Moroni, COMOROS	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
31859	#31859 Eesnimi: Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers Ислямска държава в Ирак и в Изтока Фронтът Al-Nusrah за хората от Изтока Победният фронт Islamic State in Iraq and the Levant Monoteizem in skupina džihad mreža al-Zarqawi Grupa „Monoteizm i Jihad” réseau al-Zarqawi Gruppe ,Einheit Gottes und Heiliger Krieg' Al-Zarqawi-Netzwerk the Monotheism and Jihad Group al-Tawhid al-Zarqawi network JTJ Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad Мрежата „al-Zarqawi” Ислямска държава Ирак Базата на организацията на джихад/Месопотамия Организацията на основата на джихад/Страната на двете реки Организацията на основата на джихад в страната на двете реки Ал Кайда на джихад в станата на двете реки Кайда на джихад в страната на двете реки Групата за монотеизъм и джихад Ал Кайда в Ирак Al-Kaida v Iraku Estado Islâmico do Irão Al-Qaida no Iraque ISI Islamic State of Iraq AQI Al-Qaida in Iraq Organizacijski sedež džihad/Mezopotamija Organizacijski sedež džihad/Dežela dveh rek Organizacija džihad v deželi dveh rek Džihadska Al-Kaida v deželi dveh rek Džihadska Kaida v deželi dveh rek rete al-Zarqawi Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn The Organization Base of Jihad/Mesopotamia The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers Islamska država v Iraku in Levantu	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
31860	#31860 Eesnimi: Al-Aqsa e.V. сдружение „Ал-Акса“ Združenie al-Aksá Stowarzyszenie Al-Aksa Σωματείο Αλ-Ακσά Sdružení Al-Aksá e.V. Al-Aqsa Martelarenbrigade	-	Entity	EU	TERR	31.12.2019