EVROFINANCE MOSNARBANK
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
VENEZUELA-EO13850 RUSSIA-EO14024 |
| Märge | (Linked To: PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A.) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | EVROFINANCE MOSNARBANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | EVROFINANCE MOSNARBANK |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | BANK EVROFINANCE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BANK EVROFINANCE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | 29, ul. Novy Arbat |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | 29, ul. Novy Arbat, Moscow, 121099, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (7)
| Tüüp | Tax ID No.: 7703115760 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Registration ID: 1027700565970 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | SWIFT/BIC: EVRFRUMM |
|---|
| Tüüp | Legal Entity Number: 253400R9321UP8XXUB33 |
|---|
| Tüüp | Website: www.evrofinance.ru |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tüüp | Target Type: Financial Institution |
|---|
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (5)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | EVROFINANS MOSNARBANK, AO |
| Täielik nimi/Tiitel | EVROFINANS MOSNARBANK, AO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK |
| Täielik nimi/Tiitel | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK EVROFINANS MOSNARBANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK |
| Täielik nimi/Tiitel | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO EVROFINANS MOSNARBANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK |
| Täielik nimi/Tiitel | AO AKB EVROFINANS MOSNARBANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | EVROFINANS MOSNARBANK, PAO |
| Täielik nimi/Tiitel | EVROFINANS MOSNARBANK, PAO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 21.11.2024 17:15) |
|---|---|
| Tüüp | Government Gazette Number: 09610839 |
| Riik | Venemaa |
Taastatud: 31.10.2025. 19:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 21.11.2024. 17:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 21.11.2024. 17:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.