Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.96
10.09.2025 14:46:13

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.08 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 334 üksusest 31 981-32 000.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31981#31981 Eesnimi: Mansur ASGARITehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31982#31982 Eesnimi: Sa'id BORJIAbadan, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31983#31983 Eesnimi: Mohammad Javad SAFARIBorazjam, Dashtestan, Bushehr, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31984#31984 Eesnimi: Ruhollah Ghaderi BARMIIranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31985#31985 Eesnimi:
KIMIYA PAKHSH SHARGH GROUP
KIMIA
KIMIA CO., LTD.
KIMIA PAKHSH SHARGH
KIMIYA PAKHSH SHARGH CO. LTD		No. 6, West Zartosht Ave, Between Joybar & Valiasr, Tehran, Iran
West Zoroaster, Between Joybar and Valiasr, No. 6, Box: 42670, Tehran, Iran
First Floor, No. 10, The 11th Alley, Prideful Streets, Martyr Beheshti, Sarafraz Street, Beheshti Avenue, Tehran, Iran
No. 1, Next to Mehr Credit Institute, Zartosht Street, Tehran, 1415863911, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31986#31986 Eesnimi: 4th Floor, Number 4, Ziba Alley, below the Zafar Gas Station, Shariati Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31987#31987 Eesnimi: Mehdi MASOUMIAN
Mahdi MASUMIAN		IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31988#31988 Eesnimi: Mohammad Hossein HAGHIGHIANIranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31989#31989 Eesnimi: San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31990#31990 Eesnimi: Wilmington, DE, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31991#31991 Eesnimi:
BANDES
BANCO BANDES
FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA		Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela
Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31992#31992 Eesnimi:
BANDES URUGUAY		Zabala 1338, Montevideo, 11000, UruguayEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31993#31993 Eesnimi:
BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO		Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31994#31994 Eesnimi:
BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
BANCO DE VENEZUELA
BANCO DE VENEZUELA, S.A.		Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31995#31995 Eesnimi:
FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.		Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, BoliviaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31996#31996 Eesnimi: Ali Shams MULAVI
Ali Shams MOULAVI		TurkeyIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31997#31997 Eesnimi: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall IslandsEntityUNDPRK31.12.2019
31998#31998 Eesnimi:
SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD.		San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31999#31999 Eesnimi: San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
32000#32000 Eesnimi: Sunny Isles, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019