Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.08 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 334 üksusest 31 941-31 960.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
31941	#31941 Eesnimi: Iman Sedaghat GALESHKALAMI	Gilan, Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31942	#31942 Eesnimi: Mohammad VAKILI	United Arab Emirates	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31943	#31943 Eesnimi: REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS MAKU FREE ZONE TAZAMONI COMPANY JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK REZA SAKAN DASTGIRI AND PARTNERS LIABILITY PARTNERSHIP SAKAN EXCHANGE	No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku Free Trade Zone, West Azerbaijan, Iran Unit 22, Bostan Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku, West Azerbaijan, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31944	#31944 Eesnimi: ATLAS EXCHANGE ATLAS CURRENCY EXCHANGE TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS VAKILI JOINT PARTNERSHIP	No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street, Kish Island, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31945	#31945 Eesnimi: Reza Sakan DASTGIRI	Maku, Iran United Arab Emirates	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31946	#31946 Eesnimi: KANGBONG TRADING CORPORATION	Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31947	#31947 Eesnimi: Asadollah SEIFI Asadollah SEIFY Esdaleh SEYFI	Pasdaran Golestan 4 P 73 Vahed 6, Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31948	#31948 Eesnimi: Suleyman SAKAN Soleyman SAKAN DASTGIRI	Istanbul, Turkey Maku, Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31949	#31949 Eesnimi: GOLDEN COMMODITIES LLC	1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 31662, United Arab Emirates	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31950	#31950 Eesnimi: Reza EBRAHIMI Mohammad EBRAHIMI	Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31951	#31951 Eesnimi: THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC WILMINGTON GENERAL TRADING LLC	1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. 31622, United Arab Emirates	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31952	#31952 Eesnimi: SHAHID KARIMI GROUP	Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31953	#31953 Eesnimi: Mohammad Reza MEHDIPUR	Naein, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31954	#31954 Eesnimi: LEBRA MOON GENERAL TRADING LLC	Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates P.O. 185331, United Arab Emirates	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31955	#31955 Eesnimi: Akbar MOTALLEBIZADEH	Yazd, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31956	#31956 Eesnimi: BANCO CORPORATIVO SA BANCORP BANCO NACIONAL BANCO NATIONAL NATIONAL BANK	2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte, Managua, Nicaragua	Entity	SDN	NICARAGUA	31.12.2019
31957	#31957 Eesnimi: Jalal Emami Ghareh HAJJLU Jalal Emami Ghareh HAJLOU	Gha'emshahr, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31958	#31958 Eesnimi: NARIA GENERAL TRADING LLC	Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 185331, United Arab Emirates	Entity	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31959	#31959 Eesnimi: SHAHID BABA'I GROUP SHAHID BABAEI GROUP	Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31960	#31960 Eesnimi: Laureano Facundo ORTEGA MURILLO Laureano ORTEGA	Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	31.12.2019