Sanktsioonide nimekirjad
3.14.73.0
01.05.2025 21:11:45

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 01.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 686 üksusest 30 941-30 960.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
30941#30941 Eesnimi:
SARAFI ANSAR
SARAFI ANSAR COMPANY		No. 41, Joibar Street, Fatemi Square, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30942#30942 Eesnimi: Alireza ATABAKITehran Province, Central TehranIndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30943#30943 Eesnimi: No. 192, Pardis 1 Market, Kish Island, 794188338, IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30944#30944 Eesnimi: Iman Sedaghat GALESHKALAMIGilan, IranIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30945#30945 Eesnimi: Mohammad VAKILIUnited Arab EmiratesIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30946#30946 Eesnimi:
JOINT PARTNERSHIP OF REZA SAKAN DASTGIRI AND ASSOCIATES
TAZAMONI REZA SAKAN DASTGIRI VA SHORAK		No. 22, First Floor, Islaelzadeh Building, Shahid Javad Ghanbari Street, Bazargan, Maku Free Trade Zone, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30947#30947 Eesnimi:
ATLAS CURRENCY EXCHANGE
TAZAMONI VAKILI AND PARTNERS
VAKILI JOINT PARTNERSHIP		No. 77, Commercial Center Market (Bazar Markazi Tejari), Ferdosi Street, Kish Island, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30948#30948 Eesnimi: Reza Sakan DASTGIRIWest Azerbaijan, IranIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30949#30949 Eesnimi:
SAKAN GENERAL TRADING, LLC
ROYAL CREDIT GENERAL TRADING		14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street Al Sabkha-115, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30950#30950 Eesnimi: Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
30951#30951 Eesnimi: Asadollah SEIFI
Asadollah SEIFY
Esdaleh SEYFI		Pasdaran Golestan 4 P 73 Vahed 6, Tehran, IranIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30952#30952 Eesnimi: Suleyman SAKANTurkeyIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30953#30953 Eesnimi: 1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 31662, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30954#30954 Eesnimi: Reza EBRAHIMI
Mohammad EBRAHIMI		Tehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30955#30955 Eesnimi:
WILMINGTON GENERAL TRADING LLC		1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. 31622, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30956#30956 Eesnimi: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30957#30957 Eesnimi: Mohammad Reza MEHDIPURNaein, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30958#30958 Eesnimi: Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates
P.O. 185331, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
30959#30959 Eesnimi: Akbar MOTALLEBIZADEHYazd, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30960#30960 Eesnimi:
BANCORP
BANCO NACIONAL
BANCO NATIONAL
NATIONAL BANK		2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte, Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA31.12.2019