PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE)
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: BAZZI, Mohammad Ibrahim) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE) |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL (OFF-SHORE) |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | PREMIER INVESTMENT GROUP SAL OFF SHORE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (2)
| Tänav | Lazariste Building, Riad Solh Street |
|---|---|
| Linn | Beirut |
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | Lazariste Building, Riad Solh Street, Beirut, Lebanon |
| Tänav | El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor |
|---|---|
| Linn | Beirut |
| Riik | Liibanon |
| Täielik aadress | El-Lazarieh Building Block 1-2a - Fourth Floor, Beirut, Lebanon |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Tüüp | Commercial Registry Number: 1803907 |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 29.04.2025. 07:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.