AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud |
| Programmid (1) | Al-Qaida |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 06.03.2018 |
| Märge | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Nimed/Pealkirjad (5)
| Eesnimi/Tiitel | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Eesnimi/Tiitel | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية |
| Tüüp | Originaalkirjutus |
| Eesnimi/Tiitel | Al Kawthar Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Al Kawthar Company |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | Al-Kawthar Hawala |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Al-Kawthar Hawala |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Eesnimi/Tiitel | Al Kawthar Co. |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Al Kawthar Co. |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
| Märge | in Arabic script: شركة الكوثر |
Aadressid (1)
| Linn | Al-Qaim |
|---|---|
| Riik | Iraak |
| Piirkond | Al Anbar Province |
| Täielik aadress | Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (4)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Al Kawthar Co. |
| Täielik nimi/Tiitel | Al Kawthar Co. |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Märge | in Arabic script: شركة الكوثر |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Al-Kawthar Hawala |
| Täielik nimi/Tiitel | Al-Kawthar Hawala |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Al Kawthar Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Al Kawthar Company |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 09.08.2023 08:15) |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Al Kawthar Co. |
| Täielik nimi/Tiitel | Al Kawthar Co. |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |
Taastatud: 28.04.2025. 23:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.