Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 545 üksusest 30 681-30 700.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
30681	#30681 Eesnimi: Willian Antonio CONTRERAS William CONTRERAS	Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30682	#30682 Eesnimi: Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZAR	Aragua, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30683	#30683 Eesnimi: Behzad MESRI Skote Vahshat	Naghadeh, Iran Iran	Individual	SDN	CYBER2 HRIT-IR	31.12.2019
30684	#30684 Eesnimi: Ermias GHERMAY	Addis Ababa, Ethiopia Sabratha, Libya Khartoum, Sudan Tripoli, Libya	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
30685	#30685 Eesnimi: RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AO RFK-BANK RFC-BANK	St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia	Entity	SDN	SYRIA DPRK3 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
30686	#30686 Eesnimi: MABNA INSTITUTE	Mirdamad, Naft Jonubi, Taban Alley Plaque 2/1 Unit 102, Tehran, Iran East Shahid Hemmat Highway, North Emam Ali Highway, East Artesh Highway Town of Qa'em, Banafsheh Street Second Door, Plaque 2, Tehran, Iran Ansariyeh Boulevard 6th Bustan Plaque 488, 4515736541, Zanjan, Iran	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
30687	#30687 Eesnimi: Mostafa SADEGHI	-	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30688	#30688 Eesnimi: Gholamreza RAFATNEJAD Gholamreza RAFAT NEJAD	Tabriz, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30689	#30689 Eesnimi: Abuzar GOHARI MOQADAM Abuzar GOHARIMOQADAM Abuzar GOHARI MOGHADAM	Zabol, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30690	#30690 Eesnimi: MOHAMMAD HASSAN AKHUND محمد حسن آخوند	Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
30691	#30691 Eesnimi: Sajjad TAHMASEBI	-	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30692	#30692 Eesnimi: Ehsan MOHAMMADI	Tehran, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30693	#30693 Eesnimi: Abdollah KARIMA VAHID	Mashhad, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30694	#30694 Eesnimi: Roozbeh SABAHI	Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30695	#30695 Eesnimi: Mohammed Reza SABAHI FARAZ Mohammad Reza SABAHI	Tehran, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30696	#30696 Eesnimi: Seyed Ali MIRKARIMI	Zanjan, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30697	#30697 Eesnimi: BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION	Syria Lebanon United Arab Emirates Turkey Brazil Colombia Guatemala Venezuela Panama Mexico	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
30698	#30698 Eesnimi: Nasif BARAKAT Nassif BARKAT Nassif BARAKAT Nasif BARKAT Abu TARIF Nassif ABOUTARIF Nasif Gergers BARAKAT ALVAHILH Nasif Jarjis BARAKAT AL FAHILIH	Fahel, Syria Germana, Damascus, Syria Al-Qassaa, Damascus, Syria Al Fuhaylah, Homs, Syria	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
30699	#30699 Eesnimi: Andrey Leonidovich KOSTIN	Moscow, Russian Federation Moscow, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
30700	#30700 Eesnimi: Alexey Borisovich MILLER Alexei Borisovich MILLER	Saint-Petersburg, Russian Federation Moscow, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019