Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 654 üksusest 36 361-36 380.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36361 | FOX FASHION, S.A. FOX KIDS & BABY FOX MEN & WOMEN Ajalooline | Albrook Mall, Local Q-20, Panama City, Panama Albrook Mall, Local 47-B, Panama City, Panama Multiplaza, Local 207, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36362 | FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA Ajalooline | - | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36363 | FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR FUNPORVENIR Ajalooline | Calle 6 No. 32-39, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36364 | FUNDACION SALVA LA SELVA Ajalooline | - | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36365 | GANADERIA LA SORGUITA S.A.S. LA SORGUITA S.A. GANADERIA LA SORGUITA S.A. Ajalooline | Calle 16 Sur No. 46A-49 Piso 6, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36366 | HOTELES Y BIENES S.A. HOTEL NUEVA GRANADA Ajalooline | Avenida Calle 13 No. 4-77, Bogota, Colombia Avenida Jimenez No. 4-77, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36367 | IGA LTDA. Ajalooline | Carrera 47 No. 66-127, Itagui, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36368 | INVERPUNTO DEL VALLE S.A. Ajalooline | Calle 4 No. 6-02, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36369 | INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C. Ajalooline | Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36370 | LE CLAUDE, S.A. DE C.V. Ajalooline | Calle Miguel E. Shultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36371 | LINEA AEREA PUEBLOS AMAZONICOS S.A.S. LAPA S.A.S. Ajalooline | Mitu, Vaupes, Colombia Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36372 | LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A. LINCANDISA S.A. Ajalooline | Av. de los Shyris No. 35-174, Barrio Suecia, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36373 | C.I. METALURGIA EXTRACTIVA DE COLOMBIA S.A.S. C.I. METEXCOL S.A.S. Ajalooline | Carrera 86 No. 13A-66, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36374 | DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S. DMR C.I. S.A.S. Ajalooline | - | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36375 | OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L. Ajalooline | Calle de San Jose, 20, El Boalo, Madrid, 28413, Spain | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36376 | OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V. Ajalooline | Avenida 13 No. 4-77, Bogota, Colombia Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36377 | PARQUES TEMATICOS S.A.S. HACIENDA HOTEL EL INDIO PARQUES TEMATICOS S.A. Ajalooline | Calle 16C Sur No. 42-70, Apto. 502, Medellin, Colombia Vereda la Playita, Barbosa, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36378 | PROMO RAIZ S.A.S. PROMO RAIZ S.A. Ajalooline | Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36379 | RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. Ajalooline | Av. Parques de Granada No. 32-405, Col. Parques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico Calle Montecito No. 38, Piso 21, Colonia Napoles, Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03810, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36380 | ROBLE DE MINAS S.A.S. ROBLE DE MINAS S.A. Ajalooline | Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 1603, Medellin, Colombia Calle 75 Carrera 77E, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |