Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.53
12.07.2025 14:19:00

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 654 üksusest 36 321-36 340.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36321#36321 Eesnimi: Olidem Romel SOLARTE CERON
Oliver SOLARTE CERON
Ajalooline
ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36322#36322 Eesnimi:
Ajalooline
De la Embajada de Estados Unidos, 300 metros Norte, 25 metros Este, Rohrmoser, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36323#36323 Eesnimi:
Ajalooline
Centro Comercial El Lago, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36324#36324 Eesnimi:
Ajalooline
Avenida Amazonas 40-80 y Union Nacional De Periodistas, Edificio Puertas del Sol, Piso 6, Quito, Pichincha, EcuadorEntitySDNSDNTK31.12.2019
36325#36325 Eesnimi: John Jairo PELAEZ LOPEZ
Ajalooline
c/o RENTA LIQUIDA S.A.S., Medellin, Antioquia, Colombia
Calle 32B Sur No. 47-51 Apto. 801, Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36326#36326 Eesnimi: Martha Elena TOBON CALLE
Ajalooline
c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia
c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia
Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36327#36327 Eesnimi: Luis Bernardo MEJIA MOLINA
Ajalooline
Envigado, Antioquia, Colombia
c/o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Medellin, Colombia
c/o BROKER CMS EL AGRARIO S.A., Envigado, Antioquia, Colombia
c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia
c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia
c/o ROSEVILLE INVESTMENTS S.A., Panama
Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36328#36328 Eesnimi:
Ajalooline
Calle 16 Sur No. 48-17 Apto. 503, Medellin, Colombia
Calle 32B Sur No. 47-51, Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019
36329#36329 Eesnimi:
Ajalooline
PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
36330#36330 Eesnimi:
Ajalooline
PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
36331#36331 Eesnimi:
Ajalooline
Calle 4 Sur No. 43A-195 oficina 117, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36332#36332 Eesnimi:
FUMAGRO S.A.
Ajalooline
Calle 11 Sur No. 29D-27 Suite 702, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36333#36333 Eesnimi:
Ajalooline
Carrera 43A No. 23 Sur-15, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36334#36334 Eesnimi:
Ajalooline
Carrera 43A No. 23-14, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36335#36335 Eesnimi: Guillermo Leon VALENCIA COSSIO
Ajalooline
-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36336#36336 Eesnimi: Jorge Milton CIFUENTES VILLA
Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
Sergio OSUNA VILLARREAL
Ajalooline
Medellin, Colombia
Marinilla, Antioquia, Colombia
Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico
Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia
Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia
Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11510, Distrito Federal, Mexico
Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01210, Distrito Federal, Mexico
Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico
Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico
Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia
Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia
Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia
Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico
Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36337#36337 Eesnimi: Hildebrando Alexander CIFUENTES VILLA
Alex CIFUENTES VILLA
Ajalooline
Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Calle 16C Sur No. 42-70, Medellin, Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36338#36338 Eesnimi: Jaime Alberto ROLL CIFUENTES
Ajalooline
Medellin, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A, Bogota, Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36339#36339 Eesnimi: Lucia Ines CIFUENTES VILLA
Ajalooline
Yolombo, Antioquia, Colombia
c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia
c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia
c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia
c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Carrera 41A No. 22 Sur-87, Envigado, Antioquia, Colombia
c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S., Envigado, Antioquia, Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36340#36340 Eesnimi: Carlina VILLA DE CIFUENTES
Ajalooline
Yolombo, Antioquia, Colombia
c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia
c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Calle 7D No. 43C-95, Medellin, Colombia
Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 603, Medellin, Colombia
Carrera 41 No. 6B Sur-9, Medellin, Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019