Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 12.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.11 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.11 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 402 üksusest 36 421-36 440.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36421 | Al-Binali Turki Mubarak Al-Benali Turki Al-Binali Turki Ahmad Al-Binali Turki Mubarak Abdullah Ajalooline | Al Muharraq | Individual | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 36422 | Febriwansyah Tuah Bin Arif-Hasrudin Tuah Febriwansyah Febriwansyah Tuwah Fachri Muhammad Fachria Muhammad Fachry Muhammad Ajalooline | Jakarta Jalan Baru LUK, No.1 RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub District Pamulang District Tangerang Selatan Banten Province Indonesia | Individual | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 36423 | Ag Albachar Ahmed Ag Albachar Intahmadou Intahmadou Ag Albacha AHMED AG ALBACHAR Ajalooline | Tin-Essako, Kidal region Quartier Aliou Kidal Mali | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 36424 | Ibn Alhousseyni Mohamed Ibn Al-Husayn Muhammad Cadi Ag Alhousseini Houka Houka Mohamed Ibn Alhousseyni Muhammad Ibn Al-Husayn Houka Houka HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI Ajalooline | Ariaw, Tombouctou region | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 36425 | Daya Yoro Ould Yoro Daha Yoro Ould Daha Sidi Amar Ould Ben Daha Mahri Sidi Amar MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Sidi Amar Ould Daha Yoro Ould Daha Yoro Ould Daya Ajalooline | Djebock Golf Rue 708 Door 345 Gao Mali | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 36426 | Deya Mohamed Ould Ahmed Mahri Mohamed Ben Ahmed Rouggy Mohamed Rougi Mohammed Daya Mohamed Ould Mahri Ahmed Rougie Mohamed Rouji Mohamed MOHAMED BEN AHMED MAHRI Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya Mohamed Ould Ahmed Deya Mohamed Rouggy Mohammed Rougi Mohamed Rougie Mohamed Rouji Ajalooline | Tabankort Bamako Mali | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 36427 | Mataly Mohamed Ould MOHAMED OULD MATALY Ajalooline | Golf Rue 708 Door 345 Gao Mali | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 36428 | Mufti Rashid Ahmad LADEHYANOY Mufti Rashid Ahmad LUDHIANVI Mufti Rasheed AHMAD Mufti Rashid Ahmad WADEHYANOY Ajalooline | Karachi, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36429 | SAMIR ABD AL-AZIZ AL-NAJIM سمير عبد العزيز النجم Ajalooline | Baghdad | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36430 | Tohir YULDASHEV Takhir YULDASHEV Ajalooline | Uzbekistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36431 | AL BARAKA EXCHANGE LLC Ajalooline | P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 20066, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36432 | AL-BARAKAAT Ajalooline | Mogadishu, Somalia Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36433 | AL-BARAKAAT BANK Ajalooline | Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36434 | AL-BARAKAAT BANK OF SOMALIA BARAKAAT BANK OF SOMALIA BBS Ajalooline | Mogadishu, Somalia Bossaso, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36435 | AL-BARAKAAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED AL-BARAKAT FINANCIAL COMPANY Ajalooline | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36436 | AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS BARAKAAT GLOBETELCOMPANY Ajalooline | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates Mogadishu, Somalia Hargeysa, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36437 | BARAKAAT GROUP OF COMPANIES Ajalooline | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36438 | BARAKAAT NORTH AMERICA, INC. Ajalooline | 925 Washington St., Dorchester, MA, United States 2019 Bank St., Ottawa, Ontario, Canada | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36439 | BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS Ajalooline | Bossaso, Somalia Nakhiil, Somalia Huruuse, Somalia Raxmo, Somalia Ticis, Somalia Kowthar, Somalia Noobir, Somalia Bubaarag, Somalia Gufure, Somalia Xuuxuule, Somalia Ala Aamin, Somalia Guureeye, Somalia Najax, Somalia Carafaat, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36440 | ZUHAIR TALIB ABD-AL-SATTAR AL-NAQIB زهير طالب عبد الستار النقيب Ajalooline | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |