Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.53
12.07.2025 14:22:57

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 654 üksusest 36 261-36 280.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36261#36261 Eesnimi: Efrain Pablo TREJO FREIRE
Pablo TREJOS FREYRE
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36262#36262 Eesnimi: Jairo Alfonso LESMES BULLA
Javier CALDERON
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36263#36263 Eesnimi: Vlaudin RODRIGO VEGA
CARLOS VLAUDIN
Ajalooline		AustraliaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36264#36264 Eesnimi: Maria Remedios GARCIA ALBERT
SORAYA
IRENE
Ajalooline		Avila, Spain
Spain		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36265#36265 Eesnimi: Omar Arturo ZABALA PADILLA
Omar Enrique ZABALA PADILLA
LUCAS GUALDRON
Ajalooline		Bucaramanga, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36266#36266 Eesnimi: LIONEL DUMONT
Jacques Brougere
Abu Hamza
Di Karlo Antonio
Merlin Oliver Christian Rene
Arfauni Imad Ben Yousset Hamza
Imam Ben Yussuf Arfaj
Abou Hamza
Arfauni Imad
Bilal
Hamza
Koumkal
Kumkal
Merlin
Tinet
Brugere
Dimon
Ajalooline		France
Roubaix		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36267#36267 Eesnimi: Maria del Rosario ZEVALLOS GONZALES DE ARREDONDO
Ajalooline		c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru
c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru
Aldabas MZ. 53, LT. 25, Las Gardenias, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36268#36268 Eesnimi: Sara Marilyn ZEVALLOS GONZALES
Ajalooline		c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru
c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru
c/o PERU TOTAL MARKET E.I.R.L., Lima, Peru
c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru
c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru
c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British
c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru
c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru
Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36269#36269 Eesnimi: Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ
Ajalooline		Guadalajara, Jalisco, Mexico
c/o CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Aurora y Andres, Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico
Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36270#36270 Eesnimi: Luz del Rocio ARAMBULA GARCIA
Luz del Rocio ARAMBULA DE FLORES
Ajalooline		Jalisco, Mexico
C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico
Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36271#36271 Eesnimi: Yaneth ACOSTA URUETA
Janeth ACOSTA URUETA
Yaneth del Socorro ACOSTA URUETA
Ajalooline		Colombia
c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36272#36272 Eesnimi: Mario Antonio FLORES SALINAS
Ajalooline		Zacatecas, Mexico
C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico
Paseo Lomas del Bosque No. 2700 Int. 14, Colonia Lomas del Bosque, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tarascos No. 3469-114, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36273#36273 Eesnimi:
Ajalooline		Avenida Miguel Angel 18, Colonia Real Vallarta, Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle del Menhir Sur 661-2, Colonia Altamira, Zapopan, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNT31.12.2019
36274#36274 Eesnimi:
ACTIVOS PARA EL DESARROLLO ISLA BLANCA S.A. DE C.V.
Ajalooline		Calle San Uriel 690, Interior 10, Piso 4, Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
36275#36275 Eesnimi:
CORPORACION DE CONSULTORIA ASESORIA Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA
CORDES CIA. LIMITADA
Ajalooline		Calle 71C No. 4N-19, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36276#36276 Eesnimi:
Ajalooline		Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36277#36277 Eesnimi: EMRAH ERDOGAN
Imraan Al-Kurdy
Imraan
Imran
Imran ibn Hassan
Salahaddin El Kurdy
Salahaddin Al Kudy
Salahaddin Al-Kurdy
Salah Aldin
Sulaiman
Ismatollah
Ismatullah
Ismatullah Al Kurdy
Ajalooline		Werl prison, Germany
Karliova		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36278#36278 Eesnimi: MOHAMMAD ESLAMI
Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami
Ajalooline		-IndividualUNIran31.12.2019
36279#36279 Eesnimi: Jose Cayetano MELO PERILLA
Ajalooline		Ibague, Tolima, Colombia
c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia
c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica
c/o CARILLANCA C.A., Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela
c/o PARQUEADERO DE LA 25-13, Bogota, Colombia
c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA, San Jose, Costa Rica
c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A., San Jose, Costa Rica		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36280#36280 Eesnimi:
Ajalooline		Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019