Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.53
12.07.2025 14:19:00

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 654 üksusest 36 301-36 320.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36301#36301 Eesnimi: Jesus Enrique REJON AGUILAR
Jose (Jesus) Enrique REJON AGUILAR
Ajalooline
Campeche
Calle Hidalgo No. 6, Col. Sabancuy, Carmen, C.P. 24370, Campeche, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36302#36302 Eesnimi: Juan Manuel CAMACHO RINCON
Ajalooline
c/o LULU COM, Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36303#36303 Eesnimi: Liliana Paola GUTIERREZ LARA
Ajalooline
Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36304#36304 Eesnimi: Mario Alejandro GUTIERREZ LARA
Ajalooline
Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36305#36305 Eesnimi: German BALLEN SOLANO
Ajalooline
Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36306#36306 Eesnimi: Flor Nelsy CASTILLO RODRIGUEZ
Ajalooline
Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36307#36307 Eesnimi: Elsa QUIMBAYO CABEZAS
Ajalooline
Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36308#36308 Eesnimi: Jose Maria PEREZ CORDOBA
Ajalooline
Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36309#36309 Eesnimi: Jose Manuel RINCON MOLINA
Ajalooline
Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36310#36310 Eesnimi: Blanca Virginia JIMENEZ URREGO
Ajalooline
-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36311#36311 Eesnimi: Maria Mercedes JIMENEZ URREGO
Ajalooline
c/o NEGOCIAMOS MCM LTDA, Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36312#36312 Eesnimi:
INGRANRES
Ajalooline
Carrera 4 No. 24-37 Trr. B Apto. 202, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36313#36313 Eesnimi:
Ajalooline
Carrera 100 No. 221-12, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36314#36314 Eesnimi:
Ajalooline
Avenida Calle 26 No. 69C-03, Local 214, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36315#36315 Eesnimi: Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN
Sergio VILLARREAL BARRAGAN
Sergio VILLAREAL BARRAGAN
Ajalooline
Torreon, Coahuila, Mexico
Cuernavaca, Morelos, Mexico
Mazatlan, Sinaloa, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36316#36316 Eesnimi: Gilma MONTENEGRO VALLEJOS
Ajalooline
Bogota, Colombia
Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36317#36317 Eesnimi: Miguel Angel OSTAIZA AMAY
Ajalooline
EcuadorIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36318#36318 Eesnimi: MAKI MUSTAFA HAMUDAT
مكــي مصطفــى حمـودة
Maki Hamudat
Mackie Hmodat
General Maki Al-Hamadat
Macki Hamoudat Mustafa
Ajalooline
Mosul, IraqIndividualUNIraq31.12.2019
36319#36319 Eesnimi: Edison Ariolfo OSTAIZA AMAY
Ajalooline
c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, EcuadorIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36320#36320 Eesnimi: Jefferson Omar OSTAIZA AMAY
Ajalooline
Santo Domingo, Ecuador
c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, Ecuador
IndividualSDNSDNTK31.12.2019