Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 12.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.11 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.11 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 402 üksusest 36 241-36 260.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36241 | PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA. Ajalooline | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia Apartado Aereo 51110, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36242 | Midco Financial, S.A. Midco Finance, S.A. MIDCO FINANCE, S.A. MIDCO FINANCIAL, S.A. Ajalooline | - | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 36243 | Montana Management, Inc MONTANA MANAGEMENT, INC. Ajalooline | Panama | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 36244 | Tabrah Asil Sami Mohammad Madhi Tabra Asil ASIL SAMI MOHAMMAD MADHI TABRAH Asil Tabra أصيل سامـي محمد ماضـي طبـره Ajalooline | - | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 36245 | SURAMERICANA DE HOTELES LTDA. SURATEL Ajalooline | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36246 | BADICA/KRDIAM BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM KARDIAM Ajalooline | BP 333 Bangui Central African Republic Antwerp Belgium | Entity | UK | Central African Republic | 31.12.2019 |
| 36247 | ALKALA ASOCIADOS S.A. INVHERESA S.A. Ajalooline | Calle 1A No. 62A-130, Cali, Colombia Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36248 | C.N.A. PUBLICIDAD LTDA. Ajalooline | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36249 | CAMPO VERDE LTDA. Ajalooline | Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36250 | COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A. INVERSIONES GEMINIS S.A. Ajalooline | Carrera 40 No. 6-24 of. 402B, Cali, Colombia Carrera 41 No. 6-15/35, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36251 | CONSTRUCTORA EL NOGAL S.A. CONSTRUEXITO S.A. CONE S.A. Ajalooline | Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Calle 2A No. 65A-110, apto. 501 B3, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36252 | AGAT System Ajalooline | 51B F.Skoryny Street Minsk 220141 Belarus | Entity | UK | Belarus | 31.12.2019 |
| 36253 | INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA. W. HERRERA Y CIA. S. EN C. Ajalooline | Avenida 2N 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Carrera 24D Oeste No. 6-237, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36254 | INVERSIONES NAMOS Y CIA. LTDA. Ajalooline | Carrera 54 No. 75-107, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36255 | K. P. TO JEANS WEAR S. DE H. Ajalooline | Calle 78 No. 53-70 Local 218, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36256 | SAN MATEO S.A. INVERSIONES BETANIA LTDA. INVERSIONES BETANIA S.A. Ajalooline | Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Carrera 53 No. 13-55 apt. 102B, Cali, Colombia Carrera 3 No. 12-40, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36257 | TITOS BOLO CLUB Ajalooline | Carrera 51B No. 94-110, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36258 | VILLA DE ARTE S. DE H. VILLA D'ARTE Ajalooline | Carrera 54 No. 74-79, Barranquilla, Colombia Aereo Apartado 51881, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36259 | Ivan URDINOLA GRAJALES Jairo Ivan URDINOLA GRAJALES Ajalooline | Calle 52 No. 28E-30, Cali, Colombia Hacienda La Lorena, Zarzal, Valle del Cauca, Colombia c/o AGROINVERSORA URDINOLA HENAO Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia c/o CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA., Cali, Colombia c/o EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S., Cali, Colombia c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS DEL VALLE LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL EDEN S.C.S., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36260 | Julio Fabio URDINOLA GRAJALES Ajalooline | Carrera 40 No. 5A-40, Cali, Colombia c/o CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URVALLE CIA. LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |