Sanktsioonide nimekirjad
3.144.250.13
02.05.2025 21:19:31

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 35 821-35 840.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35821#35821 Eesnimi: Edison Ariolfo OSTAIZA AMAY
Ajalooline		c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, EcuadorIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35822#35822 Eesnimi: Jefferson Omar OSTAIZA AMAY
Ajalooline		Santo Domingo, Ecuador
c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, Ecuador		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35823#35823 Eesnimi: Olidem Romel SOLARTE CERON
Oliver SOLARTE CERON
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35824#35824 Eesnimi:
Ajalooline		De la Embajada de Estados Unidos, 300 metros Norte, 25 metros Este, Rohrmoser, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35825#35825 Eesnimi:
Ajalooline		Centro Comercial El Lago, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35826#35826 Eesnimi:
Ajalooline		Avenida Amazonas 40-80 y Union Nacional De Periodistas, Edificio Puertas del Sol, Piso 6, Quito, Pichincha, EcuadorEntitySDNSDNTK31.12.2019
35827#35827 Eesnimi: John Jairo PELAEZ LOPEZ
Ajalooline		c/o RENTA LIQUIDA S.A.S., Medellin, Antioquia, Colombia
Calle 32B Sur No. 47-51 Apto. 801, Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35828#35828 Eesnimi: Martha Elena TOBON CALLE
Ajalooline		c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia
c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia
Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35829#35829 Eesnimi: Luis Bernardo MEJIA MOLINA
Ajalooline		Envigado, Antioquia, Colombia
c/o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Medellin, Colombia
c/o BROKER CMS EL AGRARIO S.A., Envigado, Antioquia, Colombia
c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia
c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia
c/o ROSEVILLE INVESTMENTS S.A., Panama
Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35830#35830 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 16 Sur No. 48-17 Apto. 503, Medellin, Colombia
Calle 32B Sur No. 47-51, Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35831#35831 Eesnimi:
Ajalooline		PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
35832#35832 Eesnimi:
Ajalooline		PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
35833#35833 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 4 Sur No. 43A-195 oficina 117, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35834#35834 Eesnimi:
FUMAGRO S.A.
Ajalooline		Calle 11 Sur No. 29D-27 Suite 702, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35835#35835 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 43A No. 23 Sur-15, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35836#35836 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 43A No. 23-14, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35837#35837 Eesnimi: Guillermo Leon VALENCIA COSSIO
Ajalooline		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35838#35838 Eesnimi: Jorge Milton CIFUENTES VILLA
Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR
Sergio OSUNA VILLARREAL
Ajalooline		Medellin, Colombia
Marinilla, Antioquia, Colombia
Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico
Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia
Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia
Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11510, Distrito Federal, Mexico
Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01210, Distrito Federal, Mexico
Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico
Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico
Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia
Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia
Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia
Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico
Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35839#35839 Eesnimi: Hildebrando Alexander CIFUENTES VILLA
Alex CIFUENTES VILLA
Ajalooline		Medellin, Colombia
c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia
Calle 16C Sur No. 42-70, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35840#35840 Eesnimi: Jaime Alberto ROLL CIFUENTES
Ajalooline		Medellin, Colombia
c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia
c/o HOTELES Y BIENES S.A, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019