Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 01.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 686 üksusest 35 801-35 820.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
35801	#35801 Eesnimi: Jesus Enrique REJON AGUILAR Jose (Jesus) Enrique REJON AGUILAR Ajalooline	Campeche Calle Hidalgo No. 6, Col. Sabancuy, Carmen, C.P. 24370, Campeche, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35802	#35802 Eesnimi: Juan Manuel CAMACHO RINCON Ajalooline	c/o LULU COM, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35803	#35803 Eesnimi: Liliana Paola GUTIERREZ LARA Ajalooline	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35804	#35804 Eesnimi: Mario Alejandro GUTIERREZ LARA Ajalooline	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35805	#35805 Eesnimi: German BALLEN SOLANO Ajalooline	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35806	#35806 Eesnimi: Flor Nelsy CASTILLO RODRIGUEZ Ajalooline	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35807	#35807 Eesnimi: Elsa QUIMBAYO CABEZAS Ajalooline	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35808	#35808 Eesnimi: Jose Maria PEREZ CORDOBA Ajalooline	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35809	#35809 Eesnimi: Jose Manuel RINCON MOLINA Ajalooline	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35810	#35810 Eesnimi: Blanca Virginia JIMENEZ URREGO Ajalooline	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35811	#35811 Eesnimi: Maria Mercedes JIMENEZ URREGO Ajalooline	c/o NEGOCIAMOS MCM LTDA, Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35812	#35812 Eesnimi: INVERSIONES GRANDA RESTREPO Y CIA S.C.S. INGRANRES Ajalooline	Carrera 4 No. 24-37 Trr. B Apto. 202, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35813	#35813 Eesnimi: LULU COM Ajalooline	Carrera 100 No. 221-12, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35814	#35814 Eesnimi: NEGOCIAMOS MCM LTDA Ajalooline	Avenida Calle 26 No. 69C-03, Local 214, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35815	#35815 Eesnimi: Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN Sergio VILLARREAL BARRAGAN Sergio VILLAREAL BARRAGAN Ajalooline	Torreon, Coahuila, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico Mazatlan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35816	#35816 Eesnimi: Gilma MONTENEGRO VALLEJOS Ajalooline	Bogota, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35817	#35817 Eesnimi: Miguel Angel OSTAIZA AMAY Ajalooline	Ecuador	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35818	#35818 Eesnimi: MAKI MUSTAFA HAMUDAT مكــي مصطفــى حمـودة Maki Hamudat Mackie Hmodat General Maki Al-Hamadat Macki Hamoudat Mustafa Ajalooline	Mosul, Iraq	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35819	#35819 Eesnimi: Edison Ariolfo OSTAIZA AMAY Ajalooline	c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, Ecuador	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35820	#35820 Eesnimi: Jefferson Omar OSTAIZA AMAY Ajalooline	Santo Domingo, Ecuador c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, Ecuador	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019