Sanktsioonide nimekirjad
18.117.121.244
02.05.2025 03:27:33

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 01.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 686 üksusest 35 721-35 740.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35721#35721 Eesnimi:
TREMALT LIMITED
Ajalooline		Virgin Islands, British
Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe
Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom
New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35722#35722 Eesnimi:
Ajalooline		New Boudary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom
Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35723#35723 Eesnimi:
KMC
Ajalooline		Nr. 1106 Avenue Lomami, Lubumbashi, Katanga, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35724#35724 Eesnimi: AHMAD VAHID DASTJERDI
Ajalooline		-IndividualUNIran31.12.2019
35725#35725 Eesnimi: Ana Leonor TORRES
JULIANA
CATALINA
CATA
MARIA
Ajalooline		Puerto Lopez, Meta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35726#35726 Eesnimi: Camilo RUEDA GIL
EL PRIMO
EL PAISA
MUNECA
Ajalooline		Bogota, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35727#35727 Eesnimi: Ana Isabel PENA AREVALO
DONA CHAVA
DONA ISA
DONA ELISA
ISABELA
Ajalooline		Pacho, Cundinamarca, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35728#35728 Eesnimi: Edilma MORALES LOAIZA
MARIA OFELIA
MARUCHA
CAROLINA
GLADYS GOMEZ SOLANO
Ajalooline		Lejanias, Meta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35729#35729 Eesnimi: Luz Mery GUTIERREZ VERGARA
Ajalooline		Ubala, Cundinamarca, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35730#35730 Eesnimi: Maribel GALLEGO RUBIO
MARITZA
MERY
Ajalooline		Acacias, Meta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35731#35731 Eesnimi: Alexander FARFAN SUAREZ
ENRIQUE GAFAS
Ajalooline		San Jose del Guaviare, Guaviare, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35732#35732 Eesnimi: Miguel Angel DIAZ OREJUELA
Ajalooline		Bogota, Colombia
c/o CAMBIOS EURO LTDA, Bogota, Colombia
c/o DIZRIVER Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35733#35733 Eesnimi: Bladimir CULMA SUNZ
Bladimir CULMAN SANZ
VLADIMIR
Ajalooline		El Castillo, Meta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35734#35734 Eesnimi: Josue CUESTA LEON
EL VIEJO
DON JULIO
Ajalooline		Ubala, Cundinamarca, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35735#35735 Eesnimi: Jose Maria CORREDOR IBAGUE
BOYACO
CHEPE
JOSE GILBERTO RODRIGUEZ PEREZ
JOSE LEONEL
HECTOR JAIME SANCHEZ
ANGEL ORTIZ
CARLOS ALBERTO HENAO
JOSE ADRIAN RODRIGUEZ BUITRAGO
Ajalooline		Santana, Boyaca, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35736#35736 Eesnimi: Nancy CONDE RUBIO
DORIS ADRIANA
ALEXANDRA RUBIO SILVA
MARITZA
LUZ DARY
Ajalooline		Bogota, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35737#35737 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 7 No. 115-60 Local C227, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35738#35738 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 68B No. 78-24 Unidad 23 Interior 5 Apartamento 402, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35739#35739 Eesnimi:
RADIO COMUNICACIONES SUR DEL GUAVIARE LTDA
Ajalooline		Calle 38 No. 33-72 Oficina 202, Villavicencio, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
35740#35740 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 7 No. 115-60 Local F-109, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019