Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 01.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 686 üksusest 35 741-35 760.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35741 | EXCHANGE CENTER LTDA Ajalooline | Avenida Carrera 19 No. 122-49 Local 13, Bogota, Colombia Calle 183 No 45-03 Local 328, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35742 | MINERALS MARKETING CORPORATION OF ZIMBABWE MMCZ Ajalooline | 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe P.O. Box 2628, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35743 | ZIMBABWE MINING DEVELOPMENT CORPORATION ZIMBABWE MINING DEVELOPMENT CORP. ZMDC Ajalooline | MMCZ Building, 90 Mutare Rd., Harare, Zimbabwe P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35744 | ZIMBABWE IRON AND STEEL COMPANY ZISCOSTEEL ZISCO Ajalooline | Private Bag 2, Redcliff, Zimbabwe, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35745 | Manuel Dario BALDENEGRO BASTIDAS Ajalooline | Hermosillo, Sonora, Mexico Distrito Federal, Mexico, Mexico c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35746 | Rafael Angel VALENCIA JAIME Ajalooline | Hermosillo, Sonora, Mexico c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico Ave Articulo 123 109, Hermosillo, 83287, Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35747 | AHMAD DERAKHSHANDEH Ajalooline | 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharak Ghods, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 35748 | Ramon Emilio RODRIGUEZ CHACIN Ajalooline | Venezuela | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35749 | BRECO GROUP Ajalooline | Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe 10 Montpelier Square, London, SW7 1JU, United Kingdom Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom New Boundary House, London road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, TQ13 9SE, Devon, United Kingdom Dennerlei 30, Schoten, Belgium | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35750 | SCOTTLEE RESORTS SCOTTLEE RESORTS LIMITED Ajalooline | 124 Josiah Chinamano Avenue, P.O. Box CY 3371, Causeway, Harare, Zimbabwe Newboundary House, London Road, Sunningdale, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35751 | RACEVIEW ENTERPRISES Ajalooline | Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35752 | MASTERS INTERNATIONAL, INC. Ajalooline | 1905 S. Florida Avenue, Lakeland, 33803, FL, United States | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35753 | ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LTD ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED Ajalooline | Flat 1, Aileen Gardens, 51A Park Road, Camberley, GU15 2SP, Surrey, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35754 | PIEDMONT (UK) LIMITED Ajalooline | Newboundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 35755 | Liliana LOPEZ PALACIOS Olga LUCIA MARIN Ajalooline | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35756 | Nubia CALDERON DE TRUJILLO ESPERANZA Ajalooline | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35757 | Francisco Antonio CADENA COLLAZOS Oliverio MEDINA EL CURA CURA CAMILO OLIVO HUESITO PACHO Ajalooline | Colombia Brazil | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35758 | Jorge DAVALOS TORRES Ajalooline | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35759 | Ovidio SALINAS PEREZ Juan Antonio ROJAS JOSE LUIS EL EMBAJADOR Ajalooline | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35760 | Orlay JURADO PALOMINO LIBARDO ANTONIO BENAVIDES MONCAYO COMMANDER HERMES Ajalooline | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |