Eemaldatud loendist: BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANYAjalooline kirje: viimati aktiivne 28.06.2022 18:15
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 28.06.2022 18:15
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Märge | All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: VTB BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY) |
| Avaldamise kuupäev | 25.02.2022 |
Nimed/Pealkirjad (9)
| Perekonnanimi/Nimi | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | BM BANK JSC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BM BANK JSC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | BM BANK AO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BM BANK AO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | PAO BM BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | PAO BM BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | BANK MOSKVY PAO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BANK MOSKVY PAO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | BANK OF MOSCOW |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BANK OF MOSCOW |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St. |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (8)
| Tüüp | Registration Number: 1027700159497 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Government Gazette Number: 29292940 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | SWIFT/BIC: MOSWRUMM |
|---|
| Tüüp | Website: www.bm.ru |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tüüp | BIK (RU): 044525219 |
|---|
| Tüüp | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tüüp | Target Type: Financial Institution |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 30.04.2025. 15:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.