Sanktsioonide nimekirjad
3.128.24.183
01.05.2025 03:53:45

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 30.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 681 üksusest 35 381-35 400.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35381#35381 Eesnimi:
Ajalooline		Nyanga, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35382#35382 Eesnimi:
Ajalooline		Lupane, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35383#35383 Eesnimi:
M AND S SYNDICATE (PVT) LTD.
Ajalooline		First Floor, Victory House, 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 1275, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35384#35384 Eesnimi:
Ajalooline		Mazowe, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35385#35385 Eesnimi:
Ajalooline		10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 6597, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35386#35386 Eesnimi: Asil Sami Mohamad Madhi TABRAH
Asil TABRA
Ajalooline		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
35387#35387 Eesnimi: Armando VALENCIA CORNELIO
Armando CORNELIO VALENCIA
Elias Armando VALENCIA CABALLERO
Armando VALENCIA PENA
Ajalooline		MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35388#35388 Eesnimi: Khalaf AL-DULAIMI
Khalaf M.M. AL-DULAYMI
Ajalooline		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
35389#35389 Eesnimi: Anas Malik Dohan AL-HASSAN
Anas AL-HASSAN
Anas DOHAN
Anas Malik DOHAN
Anas MALIK
Ajalooline		Baghdad, Iraq
Jordan		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
35390#35390 Eesnimi: Sabah AL-KHAFAJI
Ajalooline		254 Rue Adolphe Pajeaud, Antony, 92160, FranceIndividualSDNIRAQ231.12.2019
35391#35391 Eesnimi:
Ajalooline		Aeroport D'Orly, Orly Aerogare, 94390, FranceEntitySDNIRAQ231.12.2019
35392#35392 Eesnimi: HUMAM ABD-AL-KHALIQ ABD-AL-GHAFUR
همام عبد الخالق عبد الغفور
Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman
Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid
Ajalooline		Ar-RamadiIndividualUNIraq31.12.2019
35393#35393 Eesnimi:
INTERCONTINENTAL
INTER
Ajalooline		Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35394#35394 Eesnimi: Ana Elvia HERNANDEZ ZEA
Ajalooline		Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia
c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia
Tibasosa, Boyaca, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35395#35395 Eesnimi: Ljubisa BEARA
Ajalooline		Sarajevo, Bosnia and HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
35396#35396 Eesnimi: Goran HADZIC
Ajalooline		Municipality of Vinkovci, CroatiaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
35397#35397 Eesnimi: Carlos Alberto RENTERIA MANTILLA
BETO RENTERIA
Ajalooline		Carrera 26 No. 29-75, Tulua, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35398#35398 Eesnimi:
Ajalooline		Diagonal 127A No. 30-25, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35399#35399 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 14 No. 95-47, Ofc.201, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35400#35400 Eesnimi:
AGRONILO S.A.
Ajalooline		Calle 14 No. 4-123, La Union, Valle, Colombia
Corregimiento El Bohio Finca El Nilo, Toro, Valle, Colombia
Establecimientos Corabastos Bodega Reina Puesto 35A, Bogota, Colombia
Establecimientos Corabastos Bodega Reina Puesto 64A, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019