Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 30.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 681 üksusest 35 361-35 380.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35361 | WALID HAMID TAWFIQ AL-TIKRITI وليد حامد توفيق التكريتي Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri Ajalooline | Tikrit | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35362 | AMIR RASHID MUHAMMAD AL-UBAIDI عامر راشد محمد العبيدي Ajalooline | Багдад | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35363 | FEREIDOUN ABBASI-DAVANI Ajalooline | Abadan | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 35364 | HUSAM MUHAMMAD AMIN AL-YASSIN حسام محمد أمين الياسين Ajalooline | Tikrit | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35365 | Luis Alberto ALBAN BURBANO Luis Alberto ALBAN URBANO Marco Leon CALARCA Marcos Leon CALARCA Ajalooline | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35366 | Gustavo BOCOTA AGUABLANCA Gustavo BOGOTA ESTEVAN TRIBISU Ajalooline | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35367 | German BRICENO SUAREZ Noe SUAREZ ROJAS GRANOBLES Ajalooline | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35368 | Victor Julio SUAREZ ROJAS MONO JOJOY OSCAR RIANO SUAREZ, Luis Ajalooline | Cabrera, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35369 | Jose Benito CABRERA Jose Benito CABRERA CUEVAS FABIAN RAMIREZ EL MONO FABIAN Ajalooline | El Paujil, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35370 | Oscar CARACAS VIVEROS EL NEGRO OSCAR Ajalooline | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35371 | Luis Edgar DEVIA SILVA RAUL REYES Ajalooline | La Plata, Huila, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35372 | Rodrigo LONDONO ECHEVERRY TIMOLEON JIMENEZ TIMOCHENKO Ajalooline | Calarca, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35373 | Pedro Antonio MARIN Pedro Antonio MARIN MARIN MANUEL MARULANDA MANUEL MARULANDA VELEZ TIROFIJO Ajalooline | Genova, Quindio, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35374 | Noel MATA MATA Noel MATTA MATTA EFRAIN GUZMAN EL CHUCHO Ajalooline | Chaparral, Tolima, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35375 | Tomas MOLINA CARACAS Miguel Angel CASTILLO CORTES Tomas MEDINA CARACAS ARTURO GUEVARA EL PATRON' JORGE MEDINA NEGRO ACACIO Ajalooline | Lopez De Micay, Cauca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35376 | Juvenal Ovidio PINEDA PALMERA Juvenal Ovidio Ricardo PALMERA PINEDA SIMON TRINIDAD Ajalooline | Bogota, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35377 | Guillermo Leon SAENZ VARGAS ALFONSO CANO Ajalooline | Bogota, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35378 | Milton De Jesus TONCEL REDONDO EL NEGRO JOAQUIN GOMEZ ORO CHURCO USURRIAGA Ajalooline | Barrancas, La Guajira, Colombia Ubita, Boyaca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35379 | Jorge TORRES VICTORIA PABLO CATATUMBO Ajalooline | Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 35380 | Eugenio VARGAS PERDOMO Francisco DORNELES DE MENEZES CARLOS BOLAS Ajalooline | Puerto Lopez, Meta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |