Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
09.07.2025 23:03:55

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 644 üksusest 35 261-35 280.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35261#35261 Eesnimi: Kalev Mutundo
Kalev Mutoid
Kalev Mutombo
Kalev Mutund
Kalev Mutondo Katanga
Kalev Mutond
Kalev Motono
Kalev Katanga Mutondo
Kalev MUTONDO
Ajalooline

24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
IndividualEUCOD31.12.2019
35262#35262 Eesnimi:
MIDCO FINANCIAL S.A.
MONTANA MANAGEMENT INC.
Ajalooline
57 Rue du Rhone, Geneva, CH-1204, Switzerland
Panama
EntitySDNIRAQ231.12.2019
35263#35263 Eesnimi: Mohammad Samer Abdelrahman AL‐KHALIL
Ajalooline
-IndividualEUSYR31.12.2019
35264#35264 Eesnimi: KHALAF M. M. AL-DULAYMI
خلف م. م. الدليمي
Khalaf Al Dulaimi
Ajalooline
-IndividualUNIraq31.12.2019
35265#35265 Eesnimi: Mohammed Yousef Hasouri
Muhammad Yousef HASOURI
Mohammad Yousef Hasouri
محمد يوسف حاصوري
Ajalooline
-IndividualEUSYR31.12.2019
35266#35266 Eesnimi: Malek Hassan
Malik HASAN
مالك حسن
Ajalooline
-IndividualEUSYR31.12.2019
35267#35267 Eesnimi: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa
Jayez al-Hammoud al-Moussa
Jayyiz Rayyan AL-MUSA
جايز ريان الموسى
Ajalooline
HamaIndividualEUSYR31.12.2019
35268#35268 Eesnimi: Hilal HILAL
Hilal al-Hilal
هلال هلال
Ajalooline
IndividualEUSYR31.12.2019
35269#35269 Eesnimi: Helmer HERRERA BUITRAGO
PACHO
H7
Ajalooline
Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35270#35270 Eesnimi: Евгений Петрович ГРАБЧАК
Evgeniy Petrovich GRABCHAK
Ajalooline
Ust-Labinsk, Krasnodar Region
Ust-Labinsk
IndividualEUUKR31.12.2019
35271#35271 Eesnimi:
CJSC ‘Interavtomatika’
ZAO Interavtomatika (IA)
Ajalooline
Avtozavodskaya st., 14, Moscow, 115280, UNKNOWNEntityEUUKR31.12.2019
35272#35272 Eesnimi:
Ajalooline
-EntityEUPRK31.12.2019
35273#35273 Eesnimi: Hyok Chan KIM
Ajalooline
IndividualEUPRK31.12.2019
35274#35274 Eesnimi:
Ajalooline
-EntityEUPRK31.12.2019
35275#35275 Eesnimi:
Korea Rungrado General Trading Corporation
Ajalooline
Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
35276#35276 Eesnimi:
Maritime Administrative Bureau
Maritime Administration of DPR Korea
Ajalooline
Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
35277#35277 Eesnimi:
Pan Systems Pyongyang
International Global System
International Golden Services
Glocom
Ajalooline
Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
35278#35278 Eesnimi: Jose SANTACRUZ LONDONO
CHEPE
DON CHEPE
EL GORDO CHEPE
Ajalooline
Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35279#35279 Eesnimi: Leonardo CAVIEDES CRUZ
Ajalooline
Calle 21 Norte No. 3N-84, Cali, Colombia
c/o CAVIEDES DILEO Y CIA S.C.S., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35280#35280 Eesnimi: Chan Il CHOE
Ajalooline
-IndividualEUPRK31.12.2019