Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 644 üksusest 35 301-35 320.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35301 | Thant Zin Oo Ajalooline | - | Individual | EU | MMR | 31.12.2019 |
| 35302 | Jose Francisco ANGULO OROBIO (SEGUNDO) Ajalooline | Avenida 4N No. 17-43 apt. 801, Cali, Colombia c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35303 | Julio Cesar ARBOLEDA ROMERO Ajalooline | c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35304 | Luz Mery BUITRAGO DE HERRERA Ajalooline | c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia c/o SOCOVALLE, Cali, Colombia c/o W. HERRERA Y CIA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35305 | Elena Valeryevna KRAVCHENKO Олена Валеріівна КРАВЧЕНКО Olena Valeriyivna KRAVCHENKO Елена Валериевна КРАВЧЕНКО Elena Valerievna KRAVCHENKO Ajalooline | Sverdlovsk (Ekaterinburg) | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 35306 | Adiela BUITRAGO MARIN Ajalooline | c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35307 | Leonid Ivanovych PASICHNYK Леонид Иванович ПАСЕЧНИК Leonid Ivanovich PASECHNIK Леонід Іванович ПАСІЧНИК Ajalooline | Voroshilovghrad Oblast, Ukrainian SSR Voroshilovgrad – Luhansk Voroshilovgrad | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 35308 | Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO Ajalooline | Luhansk | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 35309 | Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI Vladimir Yurievich VYSOTSKIY Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ Vladimir Jurjevitj VYSOTSKIJ Volodymyr Jurijovytj VYSOTSKYJ Ajalooline | Likarstvenne | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 35310 | Максим Александрович СВИДЧЕНКО Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO Максим Олександрович СВІДЧЕНКО Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO Ajalooline | Luhansk | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 35311 | Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO Катерина Василівна ТЕРЕЩЕНКО Ajalooline | Luhansk | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 35312 | Nubia BUITRAGO MARIN Ajalooline | c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35313 | Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command PFLP — General Command Ajalooline | - | Entity | EU | TERR | 31.12.2019 |
| 35314 | Ejército de Liberación Nacional National Liberation Army Ajalooline | - | Entity | EU | TERR | 31.12.2019 |
| 35315 | CONCRETOS CALI S.A. Ajalooline | Calle 7 No. 82-65, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35316 | Khaldoun Zubi Khaldoon al-Zu'bi Khaldoun AL-ZOUBI Ajalooline | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 | |
| 35317 | Mohammed al-Katerji Muhammad al-Katerji Mohammed Muhammad al-Katerji Hussam AL-QATIRJI Hussam Muhammad al-Katerji Hossam Ahmed Mohammed al-Katerji Hussam Mohammed al-Katerji Hossam Ahmed Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي Ajalooline | Raqqa | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35318 | CONSTRUCTORA DIMISA LTDA. Ajalooline | Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35319 | Bashar Mohammad ASSI Ajalooline | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 | |
| 35320 | Oliverio ABRIL CORTEZ Oliverio Abril CORTEZ Oliverio ABRIL CORTES Ajalooline | c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia Calle 18A No. 8A-20, Jamundi, Colombia c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |