Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
10.07.2025 01:45:19

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 644 üksusest 35 341-35 360.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35341#35341 Eesnimi: Olmes de Jesus GOMEZ BERRIO
Holmes de Jesus GOMEZ BERRIO
Ajalooline		Carrera 1 No. 18-52, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35342#35342 Eesnimi: Hector Fabio HERNANDEZ CANOBAS
Ajalooline		c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35343#35343 Eesnimi: Alvaro HERRERA BUITRAGO
Ajalooline		Avenida 6N No. 25-14, Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35344#35344 Eesnimi: Stella HERRERA BUITRAGO
Ajalooline		c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
Avenida 1B Oeste No. 1-44 apt. 602, Medeira Building, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35345#35345 Eesnimi: Giselle HERRERA RAMIREZ
Ajalooline		c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35346#35346 Eesnimi: Linda Nicolle HERRERA RAMIREZ
Ajalooline		c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35347#35347 Eesnimi: Raul Alberto IBANEZ LOPEZ
Ajalooline		-IndividualSDNSDNT31.12.2019
35348#35348 Eesnimi:
INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A.
Ajalooline		Carretera Central via Aeropuerto Palmaseca, Colombia
Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35349#35349 Eesnimi: ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL
عبدالعزیز عدي زمین الفضیل
Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli
Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl
Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli
Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali
Ajalooline		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
35350#35350 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 17N No. 6N-28, Cali, Colombia
Avenida 2CN No. 24N-92, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35351#35351 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 83 No. 6-50, Edificio Alqueria, Torre C, of. 302, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35352#35352 Eesnimi:
Ajalooline		Avenida 2N, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35353#35353 Eesnimi:
Ajalooline		Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Carrera 25 No. 4-65, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35354#35354 Eesnimi:
INCOVALLE
Ajalooline		Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35355#35355 Eesnimi: Juan Carlos LARRANAGA CALVACHE
Ajalooline		c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia
c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35356#35356 Eesnimi: Orlando LIBREROS DIEZ
Ajalooline		c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o VALLE COMUNICACIONES LTDA., Cali, Colombia
c/o DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35357#35357 Eesnimi: Edgar LINDO HURTADO
Ajalooline		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35358#35358 Eesnimi: Ricardo Jose LINARES REYES
Jose Ricardo LLENARES REYES
Ajalooline		c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia
c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o INCOVALLE, Cali, Colombia
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o VIAJES MERCURIO LTDA, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35359#35359 Eesnimi: Vicente de Jesus LOPERA LONDONO
Ajalooline		c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Calle, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35360#35360 Eesnimi: Francisco Jose MONROY ARCILA
Ajalooline		c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019