Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.08 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.08 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 334 üksusest 32 181-32 200.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32181 | Nicolas Ernesto MADURO GUERRA | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 32182 | Eustiquio Jose LUGO GOMEZ | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 32183 | Luis Alfredo MOTTA DOMINGUEZ Luis MOTTA DOMINGUEZ | Aragua, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 32184 | KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company Korea Ryenha Machinery J/V Corporation Ryonha Machinery Joint Venture Corporation Ryonha Machinery Corporation Ryonha Machinery Ryonha Machine Tool Ryonha Machine Tool Corporation Ryonha Machinery Corp. Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation Ryonhwa Machinery JV Huichon Ryonha Machinery General Plant Unsan Unsan Solid Tools Millim Technology Company 朝鲜联合机械贸易会社 | Tongan-dong, Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Mangungdae-gu, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Mangyongdae District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 32185 | Mohammad Javad ZARIF ZARIF, Javad Mohammad Javad ZARIF KHONSARI | Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13876 | 31.12.2019 |
| 32186 | Mohammad Mohammadi GOLPAYEGANI | Golpayegan, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13876 | 31.12.2019 |
| 32187 | Ali Akbar VELAYATI | Shemiran, Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13876 | 31.12.2019 |
| 32188 | BALOCHISTAN LIBERATION ARMY BALOCH LIBERATION ARMY BLA MAJEED BRIGADE FATEH SQUAD ZEPHYR INTELLIGENCE RESEARCH AND ANALYSIS BUREAU | Balochistan, Pakistan | Entity | SDN | SDGT FTO | 31.12.2019 |
| 32189 | Husain Ali HAZZIMA Hussein Ali HAZIME Mourtada | Beirut, Lebanon Harat Hreiq, Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32190 | Amin SHERRI Amin Muhammad SHARY Ameen SHIRRI 'Amin Abi SHARI Amin CHERRI Amin SHRI Amin SHIRRI | Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32191 | Muhammad Hasan RA'D Muhammad RA'D Mohammad RAAD Mohamad RAED Mohamed RAED Muhammad RA'AD Mohammed RAAD | Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32192 | Wafiq SAFA Wafic SAFA Wafiq Ahmad SAFA Wafiq 'Abd-al-Husayn SAFA AL-ZAIN, Ali Wahib AL-DIN, Hessam Badr | Zibdin, Lebanon Zubaydah al-Jonubi, Lebanon Rayhan, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32193 | Emmanuel Enrique RUBIO GONZALEZ Emmanuel Enrique RUBIO-GONZALEZ | Bogota, Colombia | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32194 | MULTITEX INTERNATIONAL TRADING, S.A. | Panama City, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32195 | KOREA SAMJONG SHIPPING | Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 32196 | GLOBAL STRUCTURE, S.A. | Panama City, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32197 | EMMR & CIA. S.A.S. EMMR Y CIA. S.A.S. EMMR Y COMPANIA S A S EMMR AND CIA. S.A.S. | Calle 79 42 318, Barranquilla, Atlantico, Colombia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32198 | C I FONDO GLOBAL DE ALIMENTOS LTDA | Calle 128 B 78 90, Bogota, 1103, D.C., Colombia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32199 | GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V. GROUP GRAND LIMITED | Mexico City, Mexico | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32200 | Bah Ag MOUSSA Bamoussa DIARRA Ba Ag MOUSSA Rabia DIARRA | Kidal, Mali Nara, Mali | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |