Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.08 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 334 üksusest 32 201-32 220.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
32201	#32201 Eesnimi: Jose Gregorio VIELMA MORA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
32202	#32202 Eesnimi: Alex Nain SAAB MORAN Alex SAAB Alex SAAB MORAN	-	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32203	#32203 Eesnimi: GROUP GRAND LIMITED GROUP GRAND LTD. GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING	Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road Wan Chai, Hong Kong	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32204	#32204 Eesnimi: GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32205	#32205 Eesnimi: ASASI FOOD FZE ASASI FOODS FZC	Rakeem Building Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 0843-01732, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32206	#32206 Eesnimi: KOREA SAMMA SHIPPING CO Korea Samma SHPG CO	Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
32207	#32207 Eesnimi: Alvaro Enrique PULIDO VARGAS German Enrique RUBIO SALAS Alvaro PULIDO VARGAS	-	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32208	#32208 Eesnimi: Ali MAYCHOU Abu Abdul Rahman Ali AL SANHAJI Abu 'Abd Al-Rahman Ali AL-SANHAJI Abou Abderrahman AL-SENHADJI Abou Abderrahmane AL-SANHAJI ABDERAHMANE AL MAGHREBI	Taza, Morocco Mali	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32209	#32209 Eesnimi: Shadi Nain SAAB CERTAIN Shadi Nain SAAB Shadi SAAB	Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32210	#32210 Eesnimi: Isham Ali SAAB CERTAIN	Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32211	#32211 Eesnimi: Walter Jacob GAVIDIA FLORES Walter GAVIDIA-FLORES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32212	#32212 Eesnimi: Yosser Daniel GAVIDIA FLORES Yosser GAVIDIA-FLORES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32213	#32213 Eesnimi: Yoswal Alexander GAVIDIA FLORES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32214	#32214 Eesnimi: Mariana Andrea STAUDINGER LEMOINE	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32215	#32215 Eesnimi: GENERAL DIRECTORATE OF MILITARY COUNTERINTELLIGENCE DGCIM DIRECCION GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR	Caracas, Capital District, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32216	#32216 Eesnimi: Rayan AL-KILDANI Rian Salim Sadeq DODI Rayan KALDANI Rayyan AL-KALDANI	Baghdad, Iraq Palestine Street DIST 505 ST 60 H 19, Baghdad, Iraq	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32217	#32217 Eesnimi: KOREA TAESONG TRADING COMPANY	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
32218	#32218 Eesnimi: Waad QADO Waad EL KADDU Abu Jaffar al-Shabaki	Mosul, Iraq Iraq	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32219	#32219 Eesnimi: Nawfal Hammadi AL-SULTAN Nawfal AL-AKOUB Nawfal Hamadi SULTAN	Iraq	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32220	#32220 Eesnimi: Ahmad Abdullah AL-JUBOURI Ahmed Abdullah Abid KHALAF Ahmed AL-JUBOURI Abu Mazin Abu Mazen Ahmed Abdullah ABED	Baghdad, Iraq Iraq	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019