Wafiq SAFA
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: HIZBALLAH) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (6)
| Perekonnanimi/Nimi | SAFA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Wafiq |
| Täielik nimi/Tiitel | Wafiq SAFA |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | SAFA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Wafic |
| Täielik nimi/Tiitel | Wafic SAFA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SAFA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Wafiq Ahmad |
| Täielik nimi/Tiitel | Wafiq Ahmad SAFA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SAFA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Wafiq 'Abd-al-Husayn |
| Täielik nimi/Tiitel | Wafiq 'Abd-al-Husayn SAFA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-ZAIN, Ali Wahib |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-ZAIN, Ali Wahib |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-DIN, Hessam Badr |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-DIN, Hessam Badr |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
Aadressid (1)
| Riik | Liibanon |
|---|---|
| Täielik aadress | Lebanon |
Sünnikuupäev (5)
| Sünniaeg |
|---|
| Sünniaeg |
|---|
| Koht | Zibdin, Lebanon |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Koht | Zubaydah al-Jonubi, Lebanon |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Koht | Rayhan, Lebanon |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Tüüp | National ID No.: 494606 |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Tüüp | National ID No.: 000012505210 |
|---|---|
| Riik | Liibanon |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 04.05.2025. 00:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.